오리지널 - 오데일리

저자-남편 방법

Web3는 부의 기회를 제공하지만 특정 위험과 심지어 인간이 만든 함정도 함께 제공됩니다. 최근 X플랫폼에서 확산된 사모금융사기 사건이 큰 관심을 끌고 있다.

Web3의 사모펀드 자금 조달 라운드의 대부분은 관련 법적 효력이 없으며 기본적으로 신뢰 기반 자금 조달 행위이며 투자 함정 및 사기가 자주 발생합니다. 사기꾼은 풍부한 프로젝트 리소스를 보유한 커뮤니티 구성원인 척하고, 패키징을 통해 자신의 신원을 만들고, 피해자의 신뢰를 얻어 사기를 저지르는 경우가 많습니다.

이번 피해자에는 이전 사례와 달리 KOL 등 암호화폐 업계 고위 실무자들도 일부 포함돼 있다. 오데일리 조사에 따르면 관련 총액은 422만 위안(권익보호단체 통계)에 달하며, 피해자 대부분은 본토 투자자로 총 50명 이상인 것으로 드러났다.

오데일리는 보고서를 통해 투자자들이 더욱 주의를 기울여 사기를 피할 수 있기를 바랍니다. 사건 내용은 다음과 같습니다.해당 내용은 피해자가 설명하고 오데일리가 정리한 것입니다.

사기는 1년 이상 지속되었으며 거의 ​​6개 프로젝트와 관련이 있었습니다.

시간은 Aptos 및 Sui와 같은 새로운 공개 체인이 등장하기 시작한 2022년 5월로 거슬러 올라갑니다. 본토 투자자들은 Discord 및 Telegram에서 관련 중국 커뮤니티를 찾고 있었고, 같은 생각을 가진 커뮤니티 친구를 찾고 새로운 퍼블릭 체인을 함께 만들어보세요. 초기 기회.

사기꾼은 Twitter와 Youtube에 새로운 공개 체인에 대한 노드 튜토리얼을 게시하여 사용자가 자신이 만든 Discord 및 Telegram 그룹에 가입하도록 유도합니다.

이후 사기꾼은 커뮤니티 내에서 이익을 분배하고 활동을 하는 경우가 많아 커뮤니티 내에서 프로젝트의 공식 커뮤니티 빌더라는 이미지를 형성하고 커뮤니티 구성원들로부터 깊은 신뢰를 받고 있으며, 관련 그룹 채팅에 따르면 존경심도 느낄 수 있다. 그를 위한 커뮤니티 구성원의 수. .

같은 해 8월, 사기꾼들은 모든 사람이 Aptos 사모 토큰 자금을 조달할 수 있도록 도울 수 있다고 커뮤니티에서 표현하기 시작했습니다. 피해자의 설명에 따르면 사기꾼은 사모 자금 조달에 대한 정보가 연락한 기관인 Alameda에서 나왔다고 밝혔습니다.

2022년 8월부터 12월까지 사기꾼들은 계속해서개인 채팅커뮤니티 사람들은 Aptos의 민간 자금 조달 라운드에 참여할지 여부를 문의했습니다. 지난 몇 달간 사기꾼의 행적을 통해 대부분의 커뮤니티 구성원들은 그의 신원을 확신했기 때문에 의심하지 않았으며, 사모계약을 체결하지 않았음에도 불구하고 사모에 참여할 수 있는 기회를 제공해준 사기꾼에게 감사를 표했습니다. , 커뮤니티에서는 누구도 이의를 제기하지 않았습니다.

대부분의 프로젝트에는 사모펀드 라운드에 대한 락업 기간이 있기 때문에 사기꾼들도 이 방법을 채택하고 락업 기간이 1년이라고 주장했습니다. Aptos의 토큰 APT가 2022년 10월에 출시될 예정이므로 사기꾼은 프라이빗 세일 잠금 해제 시간 노드가 2023년 11월 12일이 될 것이라고 밝혔습니다. 이 일련의 작업은 Web3 관행과 더 일치하여 투자자의 의심을 더욱 불식시킵니다.

사모 이후 사기꾼들은 커뮤니티 활동을 자주 펼쳤는데, 예를 들어 수이족을 사칭한 최초의 커뮤니티 AMA 행사가 수이족 중국인 커뮤니티에서 열렸고, 수이족으로 의심되는 관계자들도 참여했다. 피해자의 설명에 따르면 커뮤니티의 최대 인원은 8,000명에 가까웠다.

이 사기꾼은 거의 1년 동안 APTOS 재단에 가입하고 재단의 회원이 되는 등 자신의 업데이트를 수시로 공개하는 등 커뮤니티에서 활동해 왔으며, Sui 관계자와의 채팅 스크린샷도 공개해 가까운 사이를 보여줬다. 그는 나중에 자신이 Linera 퍼블릭 체인의 핵심 팀에 합류했다고 밝혔습니다. 아래는 해당인의 인증정보 스크린샷입니다.

이 기간 동안 사기꾼들은 관련 프로젝트에 대한 정보도 자주 업데이트했으며, 커뮤니티 회원들 역시 정보 설명이 더 현실적이라고 느꼈습니다. 동시에 그는 대만, 싱가포르, 홍콩 등 지역을 자주 방문하며 자신의 정체성을 포장하는 활동에 참여하고 있다.

깨어보니 사모펀드 사기가 드러났다

하지만 그 꿈은 결국 산산조각이 나고, 11월 12일 사모 라운드가 시작됩니다.

이때 사기꾼은 아직 자신의 송곳니를 보여주지 않았으며 커뮤니티 회원들에게 공무원이 한꺼번에 잠금을 해제하고 싶지 않다고 설명했지만 끊임없는 노력 끝에 마침내 11월 17일에 모든 사람에게 공개되었습니다. 그 모든 행동이 마치 영화왕의 화신처럼 매우 진지해 보였다.

나중에 이 사람은 이전에 모두가 신고한 지갑 주소를 테스트하고, 속인 각 사람에게 0.1 APT를 전송하여 계정이 사용 가능한지 확인하자고 제안했습니다.

11월 17일 오전, 피해자는 사기꾼과 관련된 모든 커뮤니티가 해체되고, 모든 SNS 계정이 해지되었으며, 관련 흔적이 정리된 것을 발견했습니다. 성취되었습니다.

피해자는 그제서야 꿈에서 깨어나 자신이 속았다는 사실을 깨달았다. 분노한 피해자들은 소셜 미디어에 글을 올리기 시작했고 사기꾼에 대한 정보를 찾기 위해 많은 돈을 썼지만 얻은 것은 거의 없었습니다. 더 많은 피해자들이 훈훈함을 위해 동참하고, 적극적으로 대책을 논의하며, 피해를 만회하기 위해 노력하기 시작했습니다.

사모 펀드 사기에 대한 이야기는 흔하지만 모든 사람의 마음속에는 항상 다음과 같은 질문이 있습니다. 왜 사기꾼들은 성공 후에도 최대 1년 동안 여전히 자신의 신원을 위장하려고 할까요? 관련 프로젝트의 사모 라운드에 대한 이전 정보가 사실이고 잠금 해제된 토큰이 사기꾼의 계정으로 전송될 때까지 사기가 해체되지 않았습니까?

피해자의 자진신고에 따르면, 사기꾼들은 유사한 수법을 사용해 한 해 동안 다른 커뮤니티 사용자들과 비공개 채팅을 했으며, 앱토스(Aptos) 민간 자금조달 외에도 Sui, Linera, ZKS, Starknet 등의 프로젝트는 모두 불법으로 분류됐다. 사기를 저지르는 사모.

피해자 자산 회수 문제와 관련하여 중국 은행 법률 연구 협회 이사인 Xiao Sa 씨는 Odaily에 다음과 같이 말했습니다. “서명된 합의서는 없고 WeChat 채팅 기록과 온체인 토큰 전송 기록만 있습니다. 소송에 연루되어 있어 투자자는 여전히 증거 입증 부담에 직면할 수 있으며, 실패할 위험도 있습니다. 또한, 투자 대상은 가상화폐이며, 그 이체는 지갑 주소를 통해 이루어집니다. 기록은 에 기록되지만 인터넷의 경우 주요 암호화폐 웹사이트에서 조회채널을 진행해야 하므로 투자자가 사법당국에 신고할 때 거래기록 제시 시 은행이체기록에 비해 웹사이트 조회결과의 증거력이 부족할 수 있으며, 각종 소송에 대한 증명기준을 충족하지 못할 확률이 높으며, 둘째, 지갑 주소의 실명정보가 쿼리 결과에 직접적으로 반영될 수 없습니다. 통화측에서 상대방과 소통하는 것입니다.”

오데일리는 낯선 사람의 투자 약속은커녕 대형 기관조차 알 수 없는 특정 프로젝트 자금 조달 정보를 쉽게 신뢰하지 말고 경계하고 속지 않도록 모든 사람에게 상기시킵니다.