CFTC가 고소한 최초의 디지털 자산 "죽이는 돼지"를 이해하기

사례 개요

최근 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 처음으로 개입했다."로맨스 사기"(로맨스 스캠) 필드. 보도에 따르면 CFTC는 금요일에 Justby International Auctions와 CEO Cunwen Zhu를 고소하여 회사가 디지털 자산 거래에 사용되어야 하는 고객 자금에서 130만 달러를 유용했다고 주장했습니다.

CFTC 소송은 캘리포니아 중부 지방 법원에 제기되었습니다. CFTC의 주장에 따르면 Cunwen Zhu는 자신의 회사인 Justby International Auctions를 통해 2021년 4월부터 2022년 3월 사이에 최소 29명의 고객을 사취하고 130만 달러 이상을 사취했습니다.

원래 이 고객 자금은 디지털 자산 상품 및 외환 거래에 사용되기로 되어 있었고 Justby는 자금을 관리하고 수입을 창출하기로 되어 있었지만 Cunwen Zhu는 이 자금을 개인 소비에 사용하고 대부분의 자금을 관련 계획으로 이체했습니다. 중국 직원이 관리하는 은행 계좌, 디지털 지갑, 디지털 자산 거래 플랫폼.

"돼지 죽이기"의 구체적인 방법은 무엇입니까?

CFTC에 따르면,사기꾼은 소셜 미디어를 사용하여 고객과 연락하고"친구인 척하거나 고객과 관계를 맺는 행위", 계정을 개설하도록 유도합니다.CFTC는 소송 문서에서 세 가지 유형의 사람들이 역할을 했다고 언급했습니다. (1)"간청자"거래 계좌를 개설하고 자금을 조달하도록 유도하기 위해 소셜 미디어를 통해 스킴 고객에게 연락하고 친구인 척하거나 그들과 낭만적인 관계를 맺는 행위, (2)"무역 회사", 프로그램 클라이언트를 대신하여 거래 계좌를 개설한다고 주장하는 것, (3)"쉘 컴퍼니"이미지 설명

흥미롭게도 CFTC는 소송 문서에서 "돼지 요리 죽이기"의 병음을 언급했습니다.

CFTC는 소송 문서에서 돼지를 도살하는 방법을 매우 자세하게 언급했습니다. 문서에 따르면 '변호사'는 고객과 1년 이상 연인 관계를 맺은 뒤 고객을 설득해 회사에 투자 매매 계좌를 개설하고 자금을 투자했다. 이 목표를 달성하기 위해 변호사는 종종 비싸 보이는 자신의 삶의 사진, 고급 자동차의 운전 기록, 초고수익 가짜 계정의 스크린샷을 공유합니다. 이러한 변호사는 일반적으로 매우 성공적인 거래자라고 주장하며 종종 내부 정보를 제공한 "삼촌" 또는 "내부자"의 성공으로 돌립니다.

속임수를 쓰면 고객에게 무역 회사를 소개하고 거래 계좌를 개설하고 송금합니다. 이러한 거래 회사 자체는 합법적이지만 선동된 고객이 다운로드한 거래 소프트웨어는 실제 거래 소프트웨어가 아니며 다양한 허위 정보가 제공됩니다. 종종 고객이 변호사의 투자 조언을 따르고 소프트웨어를 거래하면 거래 소프트웨어는 상당한 이익을 보여줄 것입니다. CFTC 소송에 따르면, 사기를 당한 고객의 계정 중 하나는 200만 달러 이상의 허위 수익을 보여주었습니다.

CFTC의 응답 및 권장 사항

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 "Forex, 귀금속 및 디지털 자산에서 낭만적인 사기 방지"를 포함하여 여러 고객 보호 사기 경고 및 기사를 발행하여 온라인 데이트 및 소셜 미디어 플랫폼에서 사기가 최근 증가했음을 사용자에게 경고했습니다. , 이러한 사기는 피해자를 속여 외환, 귀금속 또는 디지털 자산을 거래한다고 주장하는 사기성 웹사이트로 돈을 보내도록 합니다.

현재 진행중인 Zhu와 Justby에 대한 소송에서,CFTC는 상품 거래법(CEA) 및 CFTC 규정의 추가 위반에 대해 사기를 당한 고객에 대한 보상, 탈취된 수익금의 환수, 민사 벌금, 무역 금지 및 영구 금지 명령을 구합니다.이 사건은 규제 당국이 암호화폐 공간에서 사기를 단속하기 위해 점점 더 우려하고 조치를 취하고 있음을 보여줍니다. 디지털 화폐 관련 금융 사건은 돈의 행방을 추적하기가 더 어려워 관련 감독이 더욱 강화될 것으로 예상된다.

CFTC의 집행 책임자인 Ian McKinley는 성명에서 다음과 같이 말했습니다."사람들이 팬데믹 기간 동안 고립에서 벗어나 온라인으로 다른 사람들과 연결하려고 시도함에 따라 사기꾼들은 대중을 이용하고 사기를 저지를 새로운 기회를 봅니다. CFTC의 첫 번째 조치인 오늘의 조치는 CFTC가 고객을 속이고 대중을 인터넷 사기로부터 보호하는 파렴치한 개인에게 책임을 물을 것임을 보여줍니다. "