전염병? 하루 인베스트에 이어 국내 암호화폐 기업 델리오도 출금 중단을 발표했다.
원래 Karen이 작성, Foresight News
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하루인베스트의 플랫폼 내 입출금 정지에 이어 델리오도 어제 시장 변동성 급등 등의 이유로 출금을 중단한다고 밝혔다. 델리오가 하루인베스트에 고객 자금을 입금했다는 의혹에 많은 이용자들이 패닉 가능성과 연쇄 도주 위험을 우려하고 있다.Haru Invest는 위탁 운영자 인 B & S Holdings가 부정하게 경영진에게 허위 정보를 제공했다고 말했습니다.보고서보고서
, B&S 홀딩스를 상대로 형사 소송을 제기했으며 민사 소송을 제기할 계획입니다. 뉴스1에 따르면 B&S홀딩스는 FTX를 사용한 한국 기업이다.또한 @ErgoBTC가 게시했습니다.푸시이어 "하루인베스트의 BTC 잔고는 그 어느 때보다 높으며 거래량이 가장 많은 시기는 2022년 여름이 될 것"이라고 말했다.
하루인베스트의 FTX로의 2건의 펀드 거래는 자사 비트코인 주소의 최대 이체 거래인 것으로 파악됐다. "
그러나 하루인베스트는 지난해 11월 FTX 이슈에 대해 "FTX 스프레드 리스크 이전에 리스크가 감지돼 FTX에서 운용 중인 모든 자산이 손실 없이 출금됐으며, FTX 스프레드의 영향을 받지 않았다"고 답했다. FTX 및 FTT의 가격 하락"에 영향을 미치고 보유량 증명이 있거나 보유량 증명에 대한 지침을 발행하는 거래소에만 자산이 재분배되도록 보장합니다.”
그렇다면 요즘 델리오와 하루인베스트는 어떻게 되었을까요? 두 회사 뒤에 있는 본체는 어디에 있습니까? 어떤 서비스를 제공합니까? 비즈니스 거래가 있습니까? 관련 규제 당국은 이 사건을 어떻게 봅니까? 저자는 당신을 데려 갈 것입니다.
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하루투자는 누구인가?Haru Invest는 싱가포르에 본사를 두고 있지만 주로 한국에서 운영되어 Earn 제품(유연한 예금 및 정기예금), 암호화된 자산 교환과 같은 제품 또는 서비스를 제공하고 특정 거래 전략을 통해 수익을 창출하기 위해 사용자를 자산에 예치합니다. Foresight News는 이전에 ""출금이 안 된다"는 하루인베스트를 살펴봤다.
하루인베스트는 2019년 모회사인 블록크래프터스(디지털자산 투자기관)가 설립했으며 블록크래프트는 2020년 설립 예정이다.마치다전략적 자금조달 라운드는 전양현 웹3 아바타 및 디지털 기업 코콘코퍼레이션 회장이자 전 라인재팬 대표이사를 비롯해 디티엔인베스트먼트, 티인베스트먼트 등이 투자자로 참여했다. Haru Invest는 2022년 9월에 2억 8,400만 달러로 평가됩니다.마치다마치다
하루인베스트 공식 홈페이지에 따르면 하루인베스트는 현재 140개 이상의 국가/지역에 8만명 이상의 회원을 보유하고 있으며 총 거래액은 22억7000만달러 이상, 운용자산은 10억달러 미만이다.
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델리오는 누구인가?델리오는 2018년 설립된 암호화폐 금융회사로 대한민국 '금융특별법'에 따라 2022년 가상자산 사업을 완료했다.선언하다
, 미국 금융 서비스 사업(MSB) 라이센스도 획득했습니다. 공식 홈페이지에 따르면 델리오는 예금(수익을 얻기 위한 예금 자산), 대출, 담보, 교환 등의 서비스를 제공하고 있으며 기업, 기관, 대가족을 위한 자산 보관 서비스도 제공하고 있다. 델리오 공식 홈페이지에는 자산보관 서비스가 연간 최대 12%의 수익을 제공할 수 있다고 명시돼 있다.
이데일리 보도에 따르면 2022년 6월 초 델리오는 BlockFi, Three Arrows Capital과 약 6억 달러 규모의 자산 공급 계약을 체결했으며, 델리오는 6억 달러 상당의 비트코인, ETH, USDT 자산 공급을 받게 되며, 델리오는 이번 보증기금을 기존 대출 서비스 확대에 우선순위를 두고 대출금액을 늘리는 데 활용할 계획이다. 또한 델리오는 블록파이와 암호화폐 금융사업 협력 방안도 논의 중이다.
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무슨 일이에요?
무슨 일이에요?
6월 13일
Haru Invest는 최근 서비스 파트너와의 특정 문제에 대한 경험으로 인해 문제를 추가 조사하고 상황을 바로잡기 위한 비상 계획을 모색하고 있다고 발표했습니다. 에스크로된 사용자 자산을 보호하기 위해 입출금이 중단됩니다.
연합뉴스에 따르면 하루인베스트 사무실은 폐쇄된 것으로 의심되며 인스타그램, 링크드인 등 소셜 계정도 해지됐다.
Upbit와 같은 여러 한국 거래소는 Haru Invest에 대한 출금을 제한합니다.
하루인베스트 측은 트위터를 통해 “하루인베스트 사무실은 상시 운영 중이며, 일부 기사에서 언급된 이른바 '러그풀 논란'은 전혀 사실이 아니다. 최선을 다해 투자자를 보호하겠습니다."
하루인베스트는 입출금 서비스 중단에 대해 "최근 내부 점검 결과 위탁사업자(위탁사업자)가 허위사실로 의심되는 정보를 제공한 사실이 확인됐다"며 "투자자 보호를 위해 즉시 거래를 중단해야 한다. , 조사 중 관련 운영자는 사실 조사를 실시하고 필요한 조치를 취할 예정입니다.
델리오 측은 하루인베스트의 입출금 정지가 회사와 무관하다고 밝혔다.
6월 14일
델리오는 6월 15일부터 모든 직원이 재택근무를 하겠다는 공지를 냈습니다(델리오 대표는 6월 말 이전에 재택근무를 하겠다고 밝혔습니다).
델리오는 6월 15일부터 6월 30일까지 이메일과 채팅 채널만 제공하는 고객센터 운영을 일시적으로 변경하고, 전화통화 채널을 해지한다고 공지했다.
델리오가 오늘(현지시간) 18시 30분부터 출금을 중단한다고 밝혔습니다. 델리오는 하루인베스트가 입출금을 중단한 뒤 시장 변동성이 커졌기 때문이라고 설명했다.
이에 국내 여러 암호화폐 거래소는 델리오에 대한 자산 출금을 제한하겠다고 밝혔다.
그러나 Foresight News는 B&S Holdings에 대한 관련 정보를 아직 찾지 못했습니다. 현재 BNS홀딩스는 홈페이지에 게시된 정보를 실시간으로 삭제하고 있습니다. 국내 텔레그램 그룹에서 일부 네티즌이 B&S홀딩스 홈페이지가 http://bangnsong.com/인 것으로 의심돼 해당 홈페이지의 정보가 삭제됐다고 주장했다.
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하루인베스트, 델리오와 거래
하루인베스트와 델리오의 연관성에 대해 델리오는 지난 6월 13일 하루인베스트의 입출금 정지 조치는 회사와 무관하다고 해명했다. 하지만 델리오가 하루인베스트에 고객 자금을 예치한 것에 대해 외부 세계에서 계속 의문이 제기되자 델리오 측 관계자는 블록미디어 매체에 "델리오는 하루인베스트와 업무상 거래를 하고 있지만 구체적인 금액을 공개하는 것이 불편하다. 하루 인베스트 사건 이후 델리오에서 출금 요청이 급증했고, 사내에 여러 개의 지갑이 존재하며, 지갑 간 이체는 흔한 일이다.”
블루밍빗 보도에 따르면 델리오가 출금을 중단한 뒤 델리오가 고객 자산 출금을 중단한다고 발표한 가운데, 한국 금융당국은 공적자금 횡령과 부정행위 등 여러 문제가 있어 금융당국과 협력해 대책을 논의하겠다고 밝혔다. 금융정보분석원 관계자는 "델리오가 가상자산사업(VASP) 신고를 완료했지만 조사 결과 주요 쟁점은 횡령과 부정행위인 것으로 파악됐다"며 "FIU 조사는 자금세탁과 의심거래에 집중하고 있다"고 말했다. 금융위원회 과.
이와 관련하여 많은 사용자는 패닉과 직렬 실행의 위험이 있을 수 있다고 걱정합니다. 이데일리 보도에 따르면 현재 하루인베스트 관련 피해자들이 개설한 대화방에는 국내 이용자 300여 명이 매일 이곳에 모여 대책을 논의하고 있다. 이데일리가 지난 6월 14일 서울 강남에 있는 하루인베스트코리아와 블록크래프터스를 찾았을 때 사무실은 텅 비어 있었다. 방문 피해자는 “2000만 원 정도 있었는데 못 돌려받는 기분이었다”고 말했다.
참조 링크:
https://bloomingbit.io/news/7074697531690582080
https://www.edaily.co.kr/news/read? newsId= 03286566635641720&mediaCodeNo= 257&OutLnkChk=Y
