하나의 기사에서 시장 조작과 오라클 조작의 차이점 이해

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이 기사에서는 시장 조작과 오라클 조작의 차이점, Chainlink 가격 피드가 자산의 시장 가격을 완전히 커버할 수 있는 방법, 개발자가 애플리케이션의 보안을 개선할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.

시장조작이란?

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비유동 자산은 조작될 가능성이 높습니다.

공격자의 가격 조작 능력은 자산 자체의 유동성에 따라 달라집니다. 유동성은 가격에 영향을 주지 않고 자산을 거래할 수 있는 용이성을 의미합니다. 자산의 유동성이 높을수록 가격을 조작하는 데 더 많은 돈이 필요합니다. 반대로 자산의 유동성이 낮을수록 가격 조작 비용이 낮아집니다. 따라서 비유동 자산은 시장 조작으로 이어질 가능성이 높으며 따라서 관련 금융 상품에 더 큰 위험을 초래합니다.

자산의 유동성은 거래량, 거래 심도 및 거래 시장에 따라 다릅니다. 각 지표의 정의와 그 중요성에 대해 이야기해 봅시다.

• 거래량--거래량은 특정 기간 동안 자산의 거래 수를 의미합니다. 높은 거래량은 높은 시장 유동성을 나타냅니다. 그러나 일부 자산은 높은 거래량에도 불구하고 거래 깊이가 부족합니다.

• 거래 깊이——거래 심도는 각 가격 수준에서 이루어진 매수 주문 및 매도 주문의 수를 나타냅니다. 이는 큰 가격 변동 없이 대량 주문을 흡수할 수 있는 시장의 능력을 나타냅니다.

• 시장--자산은 중앙 집중식 거래 플랫폼을 포함하여 동시에 여러 플랫폼에서 거래됩니다.탈중앙화 거래소 플랫폼(DEX)보조 제목

경계해야 할 시장 조작

시장을 조작하는 방법에는 여러 가지가 있으며, 다음은 전통적인 금융 및 DeFi 시장을 조작하는 몇 가지 방법입니다.

• 스푸핑——트랜잭션을 게시하지만 실행하지 마십시오. 봇을 사용하여 많은 수의 거래를 게시하여 구매자와 판매자의 행동에 영향을 미치고 실행 전에 거래를 되돌립니다.

• 과대 광고(램핑) -실제 구매자의 수요를 자극하기 위해 자산의 시장 가격을 인위적으로 올린 다음 이러한 구매자에게 배송합니다.

• 베어레이드 -매도나 공매도를 통해 인위적으로 자산 가격을 낮추는 행위.

• 교차 시장 조작——한 시장에서 거래를 시작하여 다른 시장의 가격을 조작하고 궁극적으로 차익 거래를 통해 이익을 얻습니다.

• 워시 트레이딩——구매자와 판매자의 역할을 모두 수행하여 실제 거래자를 시장으로 끌어들이기 위해 허위 거래량을 생성합니다.

• 선행——시장이 뉴스를 알고 반응하기 전에 내부 정보를 기반으로 거래를 시작하십시오. 암호화폐 산업에서 선행 거래는 또한MEV의 일부.

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DeFi 프로토콜의 시장 조작 위험

지난 몇 년 동안 시장 조작으로 인해 DeFi는 다양한 방식으로 많은 가치를 잃었습니다. DeFi 프로토콜에 통합된 가격 피드 오라클 머신이 정상적으로 작동하더라도 오라클 머신에 연결된 시장이 조작되면 계약에 여전히 위험이 있습니다.

시장 조작 위험이 있는 DeFi 플랫폼은 다음과 같습니다.

• 통화 시장--담보가 낮은 대출을 적시에 효율적으로 청산하지 않는 대출 프로토콜은 불량 부채를 경험하거나 유동성을 고갈시킬 수 있습니다. 가격을 조작하면 사용자 자금이 잘못 유동화되어 손실이 발생할 수 있습니다.

• 옵션 시장——통화 시장과 마찬가지로 옵션 시장은 유동성을 유지하기 위해 효율적으로 청산을 유발해야 합니다. 이러한 청산은 의무적일 수 있습니다.

• 합성 자산 -잘못된 가격을 기준으로 포지션을 지불하거나 불량 부채를 생성하면 유동성 공급자의 자금 손실이 발생할 수 있습니다.

• 알고리즘 스테이블코인——가격 조작으로 인해 스테이블 코인의 안정성 메커니즘과 암시적 인센티브 메커니즘이 파괴되면 스테이블 코인은 언앵커링을 경험할 수 있습니다.

• 자동화된 자산 관리——첫 번째 레벨 제목

신탁

신탁스마트 계약블록체인그리고스마트 계약디지털 자산 가격, 스포츠 결과 및 날씨 데이터와 같은 외부 데이터를 입력합니다.

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잘못된 보고로 인한 Oracle 조작

오류 보고서는 오라클이 업로드한 가격 피드와 실제 가격 피드 간의 불일치를 나타냅니다. 오라클이 의도적으로 또는 의도하지 않게 잘못된 보고를 하게 하든, 오라클에 접근하는 프로토콜에 대한 조작의 위험이 있습니다.

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시장 커버리지 부족으로 인한 Oracle 조작

시장 커버리지가 충분하지 않으면 오라클이 자산 가격을 잘못 보고할 수 있습니다. 오라클이 소수의 거래 시장에만 적용되는 경우 공격자가 전체 시장 가격에 영향을 미치지 않고 이러한 소수의 거래 시장의 가격을 조작할 수 있기 때문에 조작될 가능성이 더 높습니다.

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매우 안전한 오라클

오라클 디자인의 보안을 개선하면 오라클 조작의 위험을 효과적으로 제거할 수 있습니다. 오라클 머신의 보안에는 다음 링크가 포함됩니다: 1) 적용 범위를 달성하기 위해 모든 거래 환경에서 가격 피드를 얻습니다. Oracle 보고서의 정확성을 보장합니다.

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DeFi 프로토콜에 대한 Oracle 조작 위험

통화 시장, 옵션 시장, 합성 자산, 알고리즘 스테이블 코인 및 자동 자산 관리 등DeFi프로토콜이 오라클 머신에 의해 조작되면 스테이블 코인 디앵커링, 악의적인 차익 거래, 강제 청산 및 프로토콜 유동성 고갈과 같은 일련의 부정적인 결과를 초래합니다. 오라클 조작의 위험은 시장 조작의 위험과 유사하지만 두 유형의 행동의 근원은 다릅니다.

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시장 조작과 오라클 조작의 근본적인 차이점은 무엇입니까?

시장 조작은 자산 가격을 변경하는 반면 오라클 조작은 자산의 실제 가격을 반영하지 않는 잘못되거나 유효하지 않은 가격 피드를 체인에 업로드합니다. 이 두 가지 이슈는 언뜻 자산 가격이 왜곡된 것처럼 보이는 자금 손실로 인해 오랜 기간 동안 혼용되어 왔다.

시장 조작의 본질은 자산의 기본 공급 및 수요 관계를 변경하여 가격이 정상적인 수준에서 벗어나도록 하는 것입니다. 정상적인 상황에서 오라클은 실제 상황에 따라 자산 가격을 진실하게 보고합니다. 자산의 시장 전체 가격이 조작된 경우 오라클은 여전히 ​​해당 가격을 보고할 것입니다. 이는 오라클이 사용되어야 하는 것입니다.

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실패 지점의 예

위의 표에서 언급한 바와 같이 시세조종과 오라클조작의 실패포인트가 다릅니다. 실제 수요와 공급에 따라 $100에 거래되어야 하는 자산이 있다고 가정합니다. 시장이 조작되면 100달러의 실제 가격을 200달러로 인위적으로 조작하는 것이 바로 실패 지점이다. 그리고 오라클은 $200의 시장 가격을 정확하게 보고했습니다. 그리고 오라클이 조작되면 시장 가격은 100달러로 유지됩니다. 오라클은 가격을 70달러로 잘못 보고했는데 이것이 실패 지점이었습니다.

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Chainlink 가격 피드는 Oracle 공격으로부터 dApp을 보호할 수 있습니다.

오라클 공격의 위험을 제거하기 위해 애플리케이션은 Chainlink 가격 피드를 통합하여 액세스할 수 있습니다.고품질의 변조 방지 시장 데이터。

Chainlink 가격 피드에는 다음과 같은 다양한 보안 기능이 있습니다.

• 여러 수준에서 탈중앙화 달성 -인프라데이터 소스, 노드 운영자 및 Oracle 네트워크수준의 분산화는 단일 지점 실패의 위험을 피하고 오라클 보고서가 실제 시장 가격을 반영할 수 있도록 보장할 수 있습니다.

• 신뢰성이 높은 오라클 노드 오퍼레이터——노드 운영자전 세계 곳곳에 분산되어 있으며 경험이 풍부하고 보안 평가를 통과했으며 Sybil 공격에 저항할 수도 있습니다. 이 노드는 Web3 네트워크의 가격 데이터 전송을 담당합니다.

• 심층 방어 전략 -온체인 투명성, 활성 모니터링, 장애 조치, 재해 복구 및 백업 오라클 네트워크 등을 공동으로 구축보조 제목。

Chainlink 가격 피드가 시장 조작에 대응하는 방법

자산의 시장 전체 가격이 조작되고 있는 경우 Oracle이 시장의 현재 상태를 정확하게 반영하기 때문에 Price Feeds는 해당 가격을 보고합니다. 그러나 시장의 일부만 조작되는 경우(예: 유동성이 낮은 일부 시장)에는 조작 공격을 방어하기 위해 Chainlink 가격 피드가 여전히 전체 시장의 가격을 보고합니다.

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Chainlink 가격 피드 살펴보기

첫 번째 레벨 제목https://youtu.be/-pJqlI 61 ZKc

DeFi 개발자가 dApp의 보안을 보장하는 방법

dApp의 보안을 보장하기 위한 DeFi 개발자의 첫 번째 단계는 Chainlink 가격 피드를 통합하여 정확하고 조작이 불가능하며 신뢰할 수 있는 가격 데이터를 얻는 것입니다. 둘째, 개발자는 프로토콜의 자산 품질을 평가해야 합니다.

유동성이 낮은 자산은 공격자가 이러한 자산을 조작하기 쉽기 때문에 담보로 공격에 더 취약합니다. 따라서 계약의 유동성을 가장 잘 보호하고 위험을 피하기 위해 대출 가치 비율(loan-to-value ratio)을 설정하는 방법을 명확히 하기 위해 시장 위험에 대한 구체적인 분석이 수행되어야 합니다.

dApp의 보안을 더욱 강화하십시오.

• 퓨즈 메커니즘——극심한 가격 변동의 경우 스마트 계약이 중단됩니다.

• 지연 계약 업그레이드——계약은 프로토콜이 최신 데이터 피드를 받을 때까지 업데이트되지 않습니다.

• 수동 비상 정지 스위치——업스트림 스마트 계약에서 취약점이 발견되면 사용자는 수동으로 작업을 중단하고 데이터 피드를 일시적으로 차단할 수 있습니다.

• 감시 장치--일부 사용자는 데이터 피드 편차가 특정 임계값을 초과할 때 경보를 보내는 자체 모니터링 및 경보 메커니즘을 생성합니다.

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dApp의 보안을 개선하고 DeFi의 주류 적용을 촉진합니다.

DeFi 애플리케이션이 일상에서 대중화되려면 DeFi의 보안이 빈틈이 없어야 합니다. 이는 우리가 시장 조작 및 오라클 조작 문제를 해결해야 함을 의미합니다. Chainlink를 사용하여 오라클 조작을 효과적으로 피할 수 있지만 개발자는 보안 예방 조치를 취해야 하며 사용자는 프로토콜에 자금을 입금하기 전에 자체 조사를 수행해야 합니다. 최종 분석에서 Web3 자산의 보안을 보장하려면 다각적인 접근 방식을 취해야 합니다. 우리는 사용자 자금의 안전을 보장하기 위해 함께 노력해야 합니다.

Chainlink 가격 피드를 통합하려는 DeFi 개발자라면 당사를 확인하십시오.개발자 문서,존재하다디스코드 그룹질문을 하거나 Chainlink 전문가와 채팅하세요.전화 통신。