Bitcoin이 급증하거나 가상 통화 범죄의 급증을 유발합니까? 그런 사기를 드러내는 '세 축'

비트코인 가격이 $30,000 돌파!

이더리움 가격이 $1000 돌파! !

최근에는 가상 화폐에 관심이 없더라도 비슷한 정보가 쏟아 질 것이라고 믿습니다.

네, 작년 10월부터 비트코인으로 대표되는 가상화폐는 시장의 파동을 일으켰고 막대한 부의 효과로 세계 여론의 초점이 되었으며 더 많은 사람들이 이 분야에 주목하게 되었습니다.

그러나 이때 더 많은 사람들이 가상화폐에 대한 모호한 개념을 이해하고 비트코인과 중앙은행이 발행한 디지털 화폐의 차이점을 여전히 파악할 수 없을 때 범죄자들도 이를 이용할 수 있습니다. 그들은 이른바 "블록 체인"과 "디지털 통화" 개념을 사용하여 대중을 관련 사기로 속이고 경제적 손실을 입습니다.

다가올 가능성이 있는 새로운 가상 화폐 범죄에 친구들이 "깜박"하지 않도록 하기 위해 현재 가상 화폐 경제 사례의 몇 가지 필수 기능을 요약하여 속지 않도록 합니다.

처음부터 가상 화폐 관련 사례가 종종 진화했지만 지난 2년 동안의 추세는 USDT를 에어 코인으로 교환하는 것입니다!

무슨 뜻이야? 다음에 그것에 대해 이야기합시다.

1. USDT란 무엇이며 현재 가상화폐 범죄의 핵심이 된 이유.

사실 전통적 경제범죄의 목적이 무엇인지 먼저 살펴볼까요? 우리 손에 있는 위안화를 사취하기 위해 다양한 고수익 사기(사기)나 깔창(피라미드 사기)을 사용하는 것 아닌가? 왜? 위안화는 정부가 승인한 가치 있는 통화이기 때문입니다.

마찬가지로 가상화폐 분야에서도 다양한 화폐가 존재하지만 그 가치를 인정받고 유동성이 좋고 교환하기 쉬운 것이 많지 않습니다. 다양한 이더리움과 비트코인으로 "투자"할 수 있는 프로젝트.

하지만 이더리움과 비트코인의 특징이 있는데, 즉 가격이 크게 변한다.

소위 "프로젝트"의 참가자와 주최자 모두 상대적으로 안정적인 가격의 가상 화폐를 갖기를 희망하며 이는 전체 주류 가상화폐 투자자 및 사용자의 기대이기도 합니다.

그 결과 "안정화폐"라는 가상화폐가 탄생하게 되었으며, 이는 미국 달러 및 기타 법정화폐와 1:1로 고정되어 있어 법정화폐보다 가격이 안정되어 있어 이 분야의 일반적인 요구를 충족하고 있습니다. 스테이블 코인 분야에서 현재 가장 많이 유통되고 가장 널리 알려진 것은 미국 달러와 1:1로 고정된 TEDA Company에서 발행한 스테이블 코인입니다. USDT는 중국에서 종종 "테다코인"이라고 부릅니다.

보도 시간 현재 USDT의 규모는 228억 달러를 넘어 세계 가상 화폐 시장 가치 목록에서 3위를 차지했으며 이 수치는 계속 증가하고 있습니다.

USDT의 원리, 메커니즘 및 논란에 대해서는 후속 기사에서 소개할 예정입니다. 세계 주류 거래소에서 측정.

따라서 가상 화폐 세계에서 USDT는 안정적인 가격을 가진 "현금"으로 인식된 역할을 해왔으며 전 세계 주요 거래소 또는 장외 거래 채널에서 현지 법정 통화로 쉽게 전환할 수 있습니다. 중국에서도 사용할 수 있으며 위안화로 쉽게 환전할 수 있습니다.

이제 우리는 USDT가 언제든지 현금화할 수 있는 "디지털 달러"와 동등하며 그 가치를 인정받을 수 있음을 이해할 수 있어야 합니다. 따라서 가상 화폐의 경제 범죄에 대한 목적은 당연히 다양한 "프로젝트"를 조작하여 게임에 참여하여 USDT를 기꺼이 손에 넘겨 줄 것입니다.

그들은 보통 무엇을 합니까?

2. 가상화폐 피라미드 사기/사기 사례의 일반적인 관행

이 부분을 시작하기 전에 마음에 떠오를 수 있는 질문에 답해 보겠습니다.RMB를 직접 속이고 우회하여 USDT를 속인 다음 현금으로 이동하지 않는 이유는 무엇입니까?

그 이유는 간단합니다. 그들의 사기가 USDT 예금에 직접 기반을 둔다면 전체 프로세스가 블록체인 네트워크에서 수행되어 자연스럽게 더 숨겨져 있는 전통적인 금융 감독에서 가상 통화 시스템의 익명성을 최대한 활용하기 때문입니다.

USDT 기반의 이체는 그림과 같이, 범죄자 입장에서는 은행 실명계좌의 이체 정보를 대량으로 남기는 것보다 자금과 신원을 숨기는 것이 범죄자에게 더 편리한 것은 당연하다.

동기를 설명한 후에 조작법을 보자 본질로 직행하자 사실은 세 가지 비법에 불과하다.

1. "프로젝트" 구성

당신을 부자로 만들 수있는 소위 "부의 기회"를 다양하게 만드는 것입니다. 이러한 프로젝트는 다양한 형태로 제공되지만 본질적으로 고수익 유혹과 머리를 당기는 수준의 중첩입니다. 외부 적으로 가상 통화 프로젝트는 일반적으로 구성되고 일종의 심지어 여러 소위 가상 통화는 가격을 높이고 USDT로 "투자"할 수 있습니다. 이러한 종류의 가상 통화는 가치 기반이 부족하여 공기와 같습니다. 우리는 일반적으로 "공기 통화"라고 부릅니다. ".

예를 들어 "휴대폰 채굴"은 USDT를 통해 가상 휴대폰을 구매하여 프로젝트를 위한 에어코인을 생성합니다.

예를 들어, "Pledge Coin"은 USDT를 플랫폼 앱에 담보로 에어 코인을 생성합니다.

예를 들어 "컴퓨팅 파워 마이닝"은 USDT 모기지를 통해 컴퓨팅 파워를 생성한 다음 에어 코인을 생성합니다.

예를 들어, "brick arbitrage"는 다른 플랫폼 간의 소위 이자율 차이로 USDT로 유혹합니다.

잠깐, 잠깐, 온갖 트릭이 있고 본질은 USDT를 플랫폼에 충전하는 것입니다.

2. "프로젝트"를 USDT로 교환

프로젝트가 구축된 후에는 온라인과 오프라인에서 다양한 프로모션이 있을 예정입니다. - 계층 도시 및 모든 연령대의 참가자.

따라서 이러한 종류의 프로모션은 "원외"이며 주요 참가자는 더 이상 가상 통화 투자 경험이 있는 소위 "통화 서클" 참가자가 아니라 가상 통화, 비트코인 ​​및 비트코인에 대한 지식이 거의 없는 대중입니다. 전에 USDT.

그러나 부의 효과에 매료되고 프로젝트 당사자에 의해 유도된 그들은 RMB를 사용하여 거래소에서 USDT를 구입하고 각 플랫폼과 프로젝트에 충전하는 방법을 빠르게 배웠습니다.

이 과정에서 참여자들은 부귀영화를 꿈꾸지만, 자신의 손에 든 더 가치 있는 'U'를 기꺼이 범죄자들에게 넘기고 그 대가로 무가치한 에어코인을 대량으로 받는다.

3. 도망치다

이것은 모든 가상 통화 사기의 거의 끝입니다.어떤 방법을 사용하든 범죄자가 참여자로부터 점점 더 많은 USDT를 얻어 수천만, 심지어 수억 또는 수십억에 도달하면 완료됩니다. 자금.

다음으로 프로젝트 당사자가 의도했든, 프로젝트의 북치기 게임이 계속되지 않았든 상관없이 '도망' 드라마가 있을 것이다.물론 그 형태와 변명도 다양하다.

예를 들어, 더 이상 시장을 끌어당기지 않고 공기 코인의 가격이 급락하거나 심지어 0으로 돌아가도록 하십시오. 왜냐하면 "시장 이유"가 참가자의 손에 있는 코인을 쓸모없게 만들기 때문입니다.

예를 들어 해킹을 당했다고 주장하면서 저희도 많은 손실을 입었고 투자자들의 손실에 깊은 유감을 표할 수밖에 없습니다.

예를 들어 공지 시스템 유지 보수, 일시적으로 코인을 출금할 수 없지만 반환 날짜가 없을 때까지 유지됩니다.

예를 들어, 새 프로젝트를 발행하고, 새 코인을 기존 코인으로 교환하고, 어지러운 게임 플레이를 사용하여 "자산"을 무의식적으로 축소합니다.

이유 없이 어느 날 갑자기 사용하고 있는 플랫폼의 웹 페이지가 열리지 않고, 앱이 서버에 연결할 수 없으며, 충전된 USDT가 출금되지 않고, 참여한 투자 위챗 그룹이 더 이상 관리자에게 문의하십시오.

요컨대, 이 세 가지 트릭 후에 귀하의 USDT는 에어 코인으로 프로젝트 당사자에 의해 씻어내어 귀하의 두려움과 후회를 남길 것입니다. . .

정리하자면, 범죄자들이 어떤 수법을 써도 본질은 같다 무가치한 에어코인을 업계에서 인정받은 당신의 손안의 USDT로 교환하세요. 그렇다면 원리가 본질적으로 매우 간단한 이러한 사기를 어떻게 방지할 수 있습니까? 불행하게도 사기를 당했다면 어떻게 대처해야 할까요?

3. 가상 화폐 사기에 대처하는 방법은 무엇입니까?

우선, 물론 그것은 여전히 ​​똑같은 "넌센스"입니다. 욕심 내지 마십시오. 하늘에는 파이가 없을 것입니다. 항상 추측하고 이익을 얻는 사람과 사물이 있지만 작은 확률 이벤트입니다. , 그리고 범죄자들은 ​​그들이 할 수 있다는 사람들의 선택적인 믿음을 이용합니다. 작은 확률로 부자가 될 수 있는 기회에 맞을 것이라는 심리적 오해는 사람들을 속이도록 유인합니다.

더욱이 가상화폐, 블록체인, USDT와 같은 새로운 개념은 당연히 혼란스럽고 범죄자들은 ​​이를 국가가 옹호하는 블록체인 기술과 중앙은행이 발행한 디지털 위안화와 고의적으로 혼동하여 더욱 기만적으로 만듭니다.

따라서 소위 가상 화폐 개념의 "프로젝트"에 직면하여 눈을 뜨고 지켜보십시오. 국가 법률 및 규정은 개인이 "화폐 발행"을 명시 적으로 금지하고 있습니다. 이러한 모든 것은 다음과 같습니다. 프로젝트는 불법이며 대부분이 절대적인 사기입니다. .

둘째, "재미로 도박"을 할 수 없다면 위험을 중시하고 모든 재산을 포기하지 말고 친척과 친구를 그룹으로 끌어들이고 공범이 되십시오. 피라미드 계획, 또는 단계적으로 수렁에 빠지고 무법자의 일부가 되십시오.

셋째, 이러한 프로젝트에 대해서는 가능한 한 일일 거래 충전 기록을 유지하는 데 주의하십시오. 보통 우리는 정식 금융상품에 투자할 때 계약서를 요구하고 영수증을 남기는 데 신경을 쓰지만 가상화폐 프로젝트에서는 언젠가는 사용하는 앱이 로그를 할 수 없을 때까지 많은 사람들이 신경쓰지 않습니다. 에 거래 기록을 더 이상 검색할 수 없습니다. , 자산을 복구할 수 있는 기회를 잃었습니다.

따라서 소위 USDT를 충전할 수 있는 프로젝트의 경우 플랫폼이 충전하는 가상 화폐 주소 또는 해당 충전의 거래 ID 번호를 기록하여 추적할 수 있는 근거가 되도록 특별히 주의하십시오. 문제가 있습니다.

넷째, 본인이 참여하는 프로젝트가 갑자기 코인 출금 ​​불가, 웹사이트 및 앱 실행 불가 등 비정상적인 현상이 나타날 경우 착각하지 마시고 즉시 남은 증거물을 최대한 보관해두시기 바랍니다. , 그리고 경찰에 전화.

많은 경우에 프로젝트 당사자는 이미 도망쳤고 참여자들은 여전히 ​​시스템 유지 관리 및 해커 공격일 뿐이며 프로젝트 당사자가 스스로 책임을 져야 한다고 생각하는 환상을 가지고 있습니다. 손실.

여기서도 이런 상황이 발생하면 즉시 법적 조치를 취하시기 바랍니다.동시에 USDT 충전 주소 또는 거래 기록을 Beijing Lianan과 같은 전문 기관에 넘겨 체인의 자산 흐름을 추적하고 자산을 발견할 수 있습니다. 시간의 흐름을 파악하고 공안을 지원 기관은 범죄자를 단속하고 경제적 손실을 복구합니다.

마지막으로 비트코인, 이더리움 등 가상화폐 가격이 폭등할 때 "비트코인이 빠졌으니 더 이상 XX코인을 놓칠 수 없다"는 마음가짐으로 성급한 에어코인 프로젝트 참여를 자제해 주시고 냉정한 마음을 가지시기 바랍니다. 결국, 당신이 생각하는 것은 수입의 몇 배 또는 수백 배이고 범죄자는 당신의 손에 USDT 원금을보고 있습니다!

이러한 프로젝트에 참여 중이거나 프로젝트가 도주하거나 사법 기관에서 가상화폐 사건을 처리하는 경우 관련 프로젝트 개요 및 충전 주소를 당사에 제출하면 전문적인 기술 수단으로 자금을 추적합니다. 흐름 방향, 피해자의 손실을 최대한 복구합니다.