6800만 유로 규모, 이탈리아 마피아 연계 암호화폐 자금세탁 네트워크 적발

Odaily 보도: 밀라노 검찰은 이탈리아 당국이 마피아 연계 지하 은행을 운영한 혐의를 받는 30명에 대한 체포 작전을 진행하고 있다고 밝혔다. 이 네트워크는 약 6800만 유로를 해외로 이전하고 암호화폐를 이용해 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다. 작전은 스페인까지 확대되었으며, 현지 경찰은 유럽 체포영장을 집행 중이고 스위스 당국도 또 다른 용의자에 대한 체포를 추진하고 있다.

검찰에 따르면 이 네트워크는 밀라노 인근의 한 자동차 렌탈 회사를 근거지로 삼아, 페이퍼컴퍼니를 통해 허위 서비스 인보이스를 발행하여 건설·물류 등 업종의 관련 기업들이 과세소득을 줄이도록 도왔다. 관련 기업들은 은행 송금으로 대금을 지급한 후, 네트워크가 수수료를 공제하고 현금으로 자금을 반환했다. 페이퍼컴퍼니 계좌의 자금은 룩셈부르크, 리투아니아, 독일의 은행으로 이체된 뒤 암호화폐 거래소를 통해 해당 조직이 통제하는 것으로 의심되는 디지털 지갑으로 유입되었다. 수사관들은 1억 1000만 유로 이상의 허위 인보이스를 확인했으며, 이 네트워크가 마약 거래 수익과 온라인 암호화폐 투자 사기 피해자들의 자금도 처리한 사실을 발견했다. (블룸버그)