미국 상원 조사, USDT가 이란 그림자 금융의 핵심 유동성 통로라는 지적…걸프 지역 VASP, 제재 리스크 심화

Odaily 보도: 미국 상원 상설조사소위원회(PSI)의 보고서는 스테이블코인, 특히 USDT를 이란 그림자 금융 시스템을 뒷받침하는 핵심 유동성 통로로 지목했다. 걸프협력회의(GCC) 지역의 라이선스 가상자산서비스제공자(VASP)는 제재 컴플라이언스 압력이 높아지면서 지갑 귀속 식별과 거래상대방 평가를 강화해야 한다.

법률사무소 Septten의 파트너 Soham Jethani는 상인이 암호자산을 현지 법정화폐로 결제한다고 해서 제재 리스크를 회피할 수 있는 것은 아니라고 밝혔다. 책임은 지정 대상, 자금 또는 경제적 자원 제공, 그리고 거래 사슬에서의 자산 처리와 관련될 수 있으며, 은행의 최종 결제 전에 발생할 수도 있다.

Jethani는 스테이블코인의 명칭이나 표시 통화가 법적 소유권을 결정하지 않으며, 구체적인 권리는 계약 arrangement와 실제 지급 흐름에 달려 있다고 지적했다. 글로벌 유통 스테이블코인은 2차 제재 리스크를 초래할 수도 있으며, 간접적 또는 과거 지갑 연관성 자체가 자동으로 위반을 구성하지는 않고 적용 제도, 거래 참여자 및 구체적 사실을 종합해 판단해야 한다.

아랍에미리트 등 규제 시장에서는 라이선스 거래소 지갑이 지속적으로 모니터링되며, 관련 자금은 소비 결제 전에 동결될 수 있고 상인도 KYC를 완료해야 한다. 입금과 출금을 처리하는 규제 대상 VASP는 거래상대방, 제재 리스크 평가 및 이에 상응하는 통제 책임을 진다. (Bitcoin.com News)