Orlen의 베네수엘라 원유 거래 손실이 최대 4억 2,400만 달러에 달하며, 2억 3,000만 USDT 선지급금이 관련되어 있다

Odaily 보도에 따르면, 폴란드 국영 에너지 기업 Orlen의 자회사 Orlen Trading Switzerland는 2023년 11월 베네수엘라 원유 600만 배럴 구매 계약을 체결하고, 두바이 무역 회사 Hannon International에 USDT 교환을 목적으로 2억 3,000만 달러의 무담보 선지급금을 지불했다.

Hannon International은 이후 여러 중개업체를 통해 자금을 교환했으며, 그중 1억 3,500만 달러는 8,500만 USDT로만 교환되어 5,000만 달러의 차액이 발생했다. 2024년 1월부터 3월까지 1억 3,200만 개 이상의 USDT를 통제하는 개인키가 USB 저장 장치를 통해 베네수엘라 국영 석유회사(PDVSA)와 연관된 브로커에게 전달되었다.

거래 이후 관련 브로커는 연락이 두절되었고, 베네수엘라 국영 석유회사는 원유 화물을 인도하지 못했다. 최종적으로 선박 한 척에 약 50만 배럴의 연료유(가치 2,880만 달러)만 적재되었으며, Orlen은 2024년 3월 계약을 취소했고 총 손실은 3억 7,800만~4억 2,400만 달러로 추정된다.

폴란드 검찰은 Orlen Trading Switzerland 경영진에 대한 형사 조사에 착수했으며, 전직 고위 임원 3명이 기소되어 최대 25년 징역형을 받을 수 있다. Orlen은 두바이에서 국제 중재를 제기하여 2억 3,000만 달러의 선지급금 회수를 추진하고 있다. (Bitcoin.com News)