이탈리아 중앙은행, 암호자산 서비스 제공업체에 모든 거래 심사 요구, 최소 금액 기준 없음
2026-09-10 23:29
Odaily 보도: 이탈리아 중앙은행(Banca d'Italia)이 결제 서비스 제공업체(PSPs)와 암호자산 서비스 제공업체(CASPs)에 여행 규칙(Travel Rule) 관련 절차를 지속적으로 사용하여 금융 거래를 심사하도록 요구하는 통지를 발표했으며, 최소 금액 기준은 두지 않는다.
관련 기관은 고객 관계를 수립할 때, EU 이사회가 결정을 내릴 때, 그리고 각 거래가 발생할 때마다 송신자와 수신자의 이름을 확인하고 제재 대상 개인 및 기업 명단과 대조해야 한다. 자동화 시스템은 거래 심사에 대한 최소 금액 임계값을 설정해서는 안 되며, 필요한 경우 제재 심사를 강화하기 위해 송금 지연을 허용할 수 있다. (Bitcoin.com News)
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