3700만 달러 암호화폐 자금 세탁 사건, 한 용의자 4년 가까이 징역형

Odaily 미국 캘리포니아 중부 지방 검찰청이 성명을 발표하여 대규모 암호화폐 자산 세탁에 관여한 한 용의자에게 형이 선고되었다고 밝혔다. 45세 중국 국적 남성 수징량(Jingliang Su)은 약 3700만 달러 상당의 불법 디지털 자산을 세탁한 혐의로 현지 시간 화요일 미국 연방 법원에서 4년 가까이의 징역형을 선고받았으며, 2600만 달러 이상의 배상금 지급을 명령받았다.

검찰은 수징량이 국제 범죄 네트워크의 일원으로, 이 조직은 문자 메시지, 전화 및 온라인 데이트 플랫폼을 통해 미국 피해자들에게 접근하여 가짜 암호화폐 투자에 참여하도록 유도했다고 지적했다. 피해자들은 합법적인 거래소를 사칭한 웹사이트로 유도되어 투자가 계속해서 수익을 내고 있다는 거짓 정보를 제공받았으나, 실제 자금은 이전되어 횡령되었다.

조사에 따르면 관련 자금은 미국의 페이퍼 컴퍼니, 디지털 자산 지갑 및 국제 은행 계좌를 거쳐 세탁되었으며, 최종적으로 약 3690만 달러가 바하마에 있는 Deltec Bank의 한 계좌로 송금되어 USDT로 전환되었다. 이후 캄보디아에 위치한 공범들이 USDT를 지역 내 사기 중심지의 배후 조종자들에게 이전했다.

미국 정부는 최소 174명의 미국인 피해자를 확인했다. 수징량은 지난 6월 '불법 송금업 운영 공모' 혐의 한 건에 대해 유죄를 인정했다. 현재까지 8명의 관련자가 유죄를 인정했으며, 그 중에는 4년 이상의 형기를 선고받은 다른 용의자도 포함되어 있다. (The Block)