한국, 중국 국적 3명을 1억 200만 달러 가상화폐 자금 세탁 혐의로 기소

Odaily 보도에 따르면 한국 관세청은 가상화폐 자금 세탁 계획에 연루된 혐의를 받는 중국 국적자 3명을 검찰에 송치했다고 발표했습니다.

관련 용의자들은 2021년 9월부터 2023년 6월까지 불법 외환 거래를 통해 약 1,500억 원(약 1억 170만 달러)을 이체한 혐의로 기소되었습니다. 한국 관세청은 용의자들이 성형 수술 비용과 해외 교육 비용 지불을 구실로 국내외 가상화폐 계좌와 한국 은행 계좌를 이용해 자금을 이체했다고 밝혔습니다. 이 계획은 해외에서 가상화폐를 구매하여 한국으로 이체한 후 이를 원화로 환전하고 감시를 피하기 위해 현지 은행 계좌로 분산시키는 것을 포함했습니다. 현재 이 세 사람은 한국 외환 거래법 위반 혐의로 검찰에 송치되었습니다.