상하이 검찰, 가상화폐 관련 18억 위안 자금세탁 직무범죄 사건 공개

Odaily 보도에 따르면 상하이 검찰 공식 계정이 가상화폐 관련 직무범죄 사건을 공개했습니다. 현지 바오산구 검찰원은 자금에 대한 심층 심사를 통해 자금 흐름 체인을 추적하여 24건 24명에 대한 입안 감독에 성공했습니다. 검사는 관련 지하 은행 조직의 계좌 수가 많아 처리 난이도가 크고, 자금 거래 규모가 방대하며, 자금 세탁 금액이 무려 18억 위안에 달한다고 밝혔습니다. 결국 추적 및 기소를 통해 가상화폐를 이용한 불법 자금의 국경 간 이동을 통한 자금 세탁 행위를 단속했습니다. 지하 은행, 가상화폐 등 새로운 복잡한 자금 세탁 범죄에 대해 바오산구 검찰원은 공안 기관이 자금 계좌를 심층 분석하여 자금 출처와 경로를 확인하고, 전자 데이터를 확보하며, 정확하고 효과적으로 기소하여 자금 세탁 사건의 수사 및 처리 품질과 효율성을 충분히 보장하도록 유도하고 있습니다.