미국 SEC, PGI 글로벌 설립자 1억 9,800만 달러 암호화폐 및 외환 사기 혐의로 기소

Odaily 스타 데일리 뉴스 미국 증권거래위원회(SEC)는 PGI 글로벌 설립자 라밀 팔라폭스가 사기를 계획하여 전 세계 투자자로부터 약 1억 9,800만 달러를 모으고 5,700만 달러 이상을 횡령했다고 고발했습니다.
SEC는 PGI Global이 암호화폐 및 외환 거래 회사라고 주장했으며, Palafox는 2020년 초부터 2021년 10월 사이에 "멤버십" 패키지를 판매하여 높은 수익을 약속하고 사람들이 가입하도록 장려하기 위해 피라미드식 판매 방식과 유사한 추천 보상 메커니즘을 설정했다고 밝혔습니다. 팔라폭스는 투자자 자금을 사치품과 개인 소비재 구매에 사용했고, 남은 자금은 2021년 말에 사기가 폭로될 때까지 폰지 사기 형태로 초기 투자자들에게 수익을 지급하는 데 사용되었습니다.
SEC는 버지니아 동부 지방 법원에 소송을 제기하여 연방 증권법 위반을 주장하고 금지 명령, 부정 행위로 얻은 이익의 환수, 민사상 벌금을 청구했습니다. 이 소송에서는 BBMR Threshold LLC와 여러 개인을 구제 피고로 지명했습니다.