길림연변, 가상화폐로 자금이체한 지하자금집 사건 밝혀내…총액 10억위안 이상 규모

Odaily 스타 데일리 뉴스 지린성 연변조선족자치주는 전국 10개 성에서 10억 위안 이상의 범죄 사건이 연루된 지하 자금 세탁 범죄 네트워크를 단속하고 20명 이상의 용의자를 체포했습니다. 동시에 이 사건에 대한 성공적인 수사를 통해 가상화폐를 이용해 자금 이체 채널을 제공하려는 범죄적 공모 사실도 드러났습니다. 이 사건은 가족형 범죄의 특성을 가지고 있는데, 즉 갱단원들은 기본적으로 친인척과 친구입니다. 그들은 해외 회사를 가장하여 국내 외환 암시장에서 싸게 사고 비싸게 팔아 환율 차이를 벌고 있습니다. 주범인 장량은 "동료"로부터 외화자금을 빌렸거나, 가상화폐 "거래소"를 이용해 인민폐로 국내의 환전업자와 거래자로부터 가상화폐를 매수한 뒤, 그 가상화폐를 해외에 매도해 외화를 취득했으며, 이를 통해 국내의 불법소득을 위장해 해외로 빼돌리는 목적을 달성했다고 자백했다. 연변 경제조사국은 2020년부터 2023년까지 전 지역 공안기관이 조사한 지하은행 사건 자금 출처 및 사용 현황을 통계한 결과, 노동, 상업, 관광 등의 자금이 사건에 연루된 자금의 대부분을 차지하고 있으며, 나머지는 사기, 부패 등 불법 범죄에 연루된 것으로 의심되는 자금인 것으로 확인되었다고 밝혔습니다.