외신: 업비트의 KYC 위반 건수는 50만 건 이상, 벌금은 343억 달러에 달할 수도

Odaily 스타 데일리 뉴스 한국 당국은 업비트가 금융특별거래법에 따라 최소 50만~60만 건의 KYC 위반을 저지른 것으로 파악했다. KYC 규정을 위반하면 1회당 최대 1억원의 벌금이 부과될 수 있다. 이 데이터에 따르면 이러한 위반으로 인해 343억 달러의 벌금이 부과될 수 있습니다.
또한, 금융거래특별법에서는 국내 암호화폐 회사가 미등록 암호화폐 서비스 제공자와 거래를 할 수 없도록 규정하고 있습니다. 국내 언론 네이버는 업비트도 미등록 암호화 서비스 사업자와 거래를 할 때 이 규정을 위반했다고 보도했다. (코인텔레그래프)
앞서 암호화폐 거래소 업비트 운영사인 두나무는 금융감독원 산하 금융정보분석원(FIU)의 영업정지 처분을 받을 수 있다는 최근 보도에 대해 공식 답변을 내놨다. ).
두나무 측은 “아직 금융감독원의 과징금 방안이 확정되지 않았다”며 “제재심의위원회 등 후속 절차를 통해 제기된 문제를 명확히 하겠다”고 말했다. 동시에 두나무는 최종적으로 패널티가 시행되더라도 기존 이용자와 신규 이용자의 암호화폐 거래 서비스에는 영향을 미치지 않을 것임을 강조했다. 처벌은 특정 기간 내에 신규 사용자가 업비트 플랫폼에서 가상 자산을 전송하는 것을 제한합니다.