Odaily 스타 데일리 뉴스 중국 경찰망에 따르면 안후이성 우허현 공안국은 최근 정밀 조사와 신속한 조치를 통해 가상화폐 거래 플랫폼을 은폐해 자금세탁 범죄를 저지르는 체인을 차단하는 데 성공했다. 마침내 재판을 받았습니다. 스코어러닝 일당은 가상화폐 투자에 대한 국민의 막연한 인식을 이용, 가상화폐 거래 플랫폼을 은폐해 합법적인 투자 투기 행위를 펼쳤으나 실제로는 불법적인 스코어러닝과 자금세탁 활동을 펼쳤다. 이 갱단이 연루된 금액은 수천만 위안에 달해 금융 질서와 사회 안전에 헤아릴 수 없는 위협을 가하고 있습니다. 벤치마킹 갱단은 고도로 은폐된 벤치마킹 소프트웨어를 조작하고, 은행 계좌나 제3자 결제 플랫폼을 사용하며, 허위 거래, 분산 이체 및 기타 수단을 통해 불법적으로 획득한 자금을 합법적인 수입으로 보이도록 "세탁"합니다. 가상화폐 거래 플랫폼은 사기꾼들에게 자금세탁의 지름길을 열어주었고, 훔친 막대한 자금이 디지털 세계의 안개 속에서 빠르게 분산되고 이동되어 결국 흔적도 없이 사라질 수 있게 되었습니다. 경찰은 예리한 통찰력과 탄탄한 전문성을 바탕으로 초기에 수집한 단서를 심층 분석해 점차 자금세탁조직의 미스터리를 밝혀냈다. 경찰은 철저한 추적과 수사를 통해 용의자들의 범죄 증거를 확보했을 뿐만 아니라 그들의 소재를 봉쇄하는 데에도 성공했다. 결정적인 증거가 나오자 용의자 세 명은 자신의 범죄를 자백했습니다. 현재 피의자 3명은 법에 따라 강제처분을 받은 상태다.