Odaily 스타 데일리 뉴스 길림성 판시시 공안국이 가상화폐를 이용해 지하은행을 불법적으로 운영한 사건(약 21억4000만위안)을 성공적으로 적발해 중국과 한국에서 범죄를 저지른 용의자 6명을 검거했다. 경찰에 따르면 사건 관계자들은 암호화폐의 익명거래, 분권화, 국경 없는 특성 등을 이용해 위안화와 원화 간 환전업무를 불법적으로 수행한 것으로 알려졌다. 판시시 공안국 경제수사대는 이 과정에서 중요한 단서를 발견한 것으로 알려졌다. 이 과정에서 길림성 주민 김모동 씨는 선모 씨와 협력해 한국과 중국에서 한중 환전 사업을 펼쳤다. , 그들은 다른 사람의 돈을 횡령한 후 본국으로 도주했습니다. 단서에 따르면 경찰은 두 사람 명의의 은행 계좌 거래 흐름이 거대하고, 일일 자금 유입과 유출이 빈번하고 다양하며, 거래 고객이 많고, 자금 거래가 거래일과 일치한다는 점을 확인했다. 지하은행 불법영업 사건의 특징. 경찰 대책반은 진무동과 선씨의 은행 자금 행방과 사회적 관계에 대해 종합적인 조사 분석을 실시해 조직 구조와 거래 수준을 확대해 점차 갱단의 조직 구조와 자금 행방을 포괄적으로 파악하게 됐다. 이후 경찰은 범죄 용의자 진모동(Jin Moudong), 선모(Shen Mou) 등을 체포하는 데 성공했으며, 법에 따라 사건과 관련된 다수의 은행 카드와 범죄 도구를 압수했다. 경찰은 이 사건 범죄조직이 국내계좌를 이용해 자금 수취 및 이체, OTC 가상화폐 매매, 원화결제 등 불법적으로 외환업무를 하여 국내 구매대행업체 간 거래를 돕는 것으로 파악했다. 국경 전자 상거래, 수출입 무역 회사 및 기타 그룹은 위안화 교환 및 원화 교환을 실현합니다. 경찰은 광범위한 조사와 증거 수집을 통해 Chen Mouguang, Luo Moutao, He Mouda, Zheng Mouyu 등을 차례로 체포했습니다. (중국 뉴스 네트워크)