싱가포르 최대 자금세탁 사건 관련 금액은 24억 싱가포르달러로 확대됐고, 암호화폐 압수액은 3천800만 싱가포르달러 이상으로 늘어났다.

오데일리 뉴스 지난 8월 조사된 사상 최대 규모의 자금세탁 사건에서 싱가포르 경찰은 총 가치 24억 싱가포르 달러(127억2000만 위안 상당)가 넘는 자산을 압수하고 금지 명령을 내렸다. 또한 경찰은 은행계좌 11억2천700만 싱가포르달러 이상, 현금(외화 포함) 7천600만 싱가포르달러 이상, 금괴 68개, 디자이너 가방 294개, 시계 164개, 보석 546개, 38달러 이상을 압수했다. 100만 달러(약 2억 위안 상당)의 암호화폐, 204개의 전자 기기. 또한 경찰은 부동산 110개, 차량 62대(총 가치 12억4200만 위안 이상), 보석류 및 주류 여러 품목에 대해서도 금지 명령을 내렸다. 경찰 조사가 진행 중입니다. (Lianhe Zaobao) 앞서 싱가포르에서는 최근 몇 년간 최대 규모의 자금세탁 사건이 적발돼 신바오투자(Xinbao Investment) 창업자인 수바오린(Su Baolin) 등 10명이 체포됐다. 이 사건에는 United Overseas Bank 및 Citigroup의 현지 자회사에 자금을 보유하고 있는 일부 대규모 현지 기관 및 글로벌 금융 기관이 관련되어 있습니다. 이들은 또한 허위 서류를 이용해 OCBC은행과 스탠다드차타드은행을 사취하려 한 혐의도 받고 있다. 피고 중 1인과 연계된 투자회사의 채권자는 DBS그룹이고, 특수관계인의 채권자는 도이체방크이기도 하다.