明らかにする！ 「オンチェーン FBI」Chainaloss がダークウェブ取引を追跡する方法

コンピレーション | ホワイトナイト

編集者 | チン・ジン

米国は深刻なオピオイド流行の真っただ中にあり、2007年以来過剰摂取による死亡者が毎年増加しているが、実際、この危機の原因はフェンタニルにあるとされている。なぜなら合成オピオイドとしてモルヒネの100倍強力だからである。フェンタニルの売人は巨額の利益を得ているが、同時にダークウェブに目を向け、新薬の販売に仮想通貨を利用している。

現在、Chainalies などのツールは関連する仮想通貨取引を追跡し、法執行機関によるフェンタニル密売の捜査に役立てることができます。この記事では、昨年裁判にかけられるまでダークウェブ上で活動していた悪名高いフェンタニルディーラーETIKINGが、どのようにして暗号通貨を違法取引に利用したのかを分析する。この記事では、法執行機関がChainaracyツールを使用してETIKINGのビットコインアドレスを具体的な手がかりに変え、説得力のある訴訟を構築した方法を説明します。

まず、致死性のフェンタニルを調べてみましょう

人気のオピオイドについて考えるとき、ほとんどの人が最初に思い浮かべるのは、ヘロインのような街頭麻薬、またはオキシカムのような処方薬です。しかし、データはそれだけではないことを示唆しています。なぜなら、1997年以来、最も多くの過剰摂取による死亡の原因となっているのは違法合成オピオイドであり、その中で最もゾッとするのはフェンタニルだからです。

フェンタニルはその強力な効力と危険性により、わずか 2 mg で死に至る可能性がありますが、まさにこの強力な効力ゆえに、危険を冒そうとする犯罪者が多数集まります。多くの麻薬売人（主に米国外）がフェンタニルを簡単に製造し、米国に密輸し、非常に高い価格で販売することができます。さらに、フェンタニルは多くの人がほんの少量で入手できるため、トレーダーは高値を付けるために非常に少量しか必要としません。チェイナリシスの推計によると、麻薬売人は初期段階で約1,000米ドルを投資するだけで最大780万米ドル相当のフェンタニル薬を生産できるが、ヘロインは同じ初期費用で約4,000米ドル相当しか生産できない。したがって、これらの犯罪者にとって、そのような高い経済的インセンティブにより、薬物自体の非常に高い危険性を無視することになります。

ナイトメア・マーケットやエンパイア・マーケットなど、ダークウェブ上には暗号通貨を使用するフェンタニルのディーラーが多数存在しており、一部の取引プラットフォームはフェンタニルの極めて危険な薬効成分を理由に取引を禁止することを選択しているが、多くの売り手は依然としてフェンタニルをフェンタニルと呼ぶためにいくつかの偽名を使用している、また、さまざまな偽造医薬品にフェンタニルを添加して取引を続ける人もおり、これらの行為はエンドユーザーの過剰摂取のリスクを高めます。

一方で、ダークウェブで暗号通貨取引を使用すると、買い手と売り手の両方に匿名性の層が追加されます。ただし、暗号通貨取引はブロックチェーン上に永続的な記録を残し、法執行機関が違法取引を調査する機会も提供します。 Chainalies を使用すると、アナリストはブロックチェーン内の資金を追跡し、暗号通貨取引に関連するデータをクエリし、それらの取引を現実世界の対応するエンティティと関連付けることができます。フェンタニルのディーラー ETIKING は、2018 年に逮捕されるまで、ダークネット AlphaBay で非常に活発に活動していました。この記事では、ETIKING が以前に処理した暗号通貨取引を分析します。

ETIKING の追跡: ダークウェブのフェンタニル取引について Chainarise が明らかにできることは何ですか?

2017年、フロリダ州の女性が、ダークウェブAlphaBay上のETIKINGというベンダーから購入したフェンタニル類似薬の過剰摂取により死亡した。米国麻薬取締局（DEA）は当初、仮想通貨取引の分析による捜査は行わなかったが、情報提供者から提供された情報を通じてETIKINGの販売者ジェレミー・アチェイ（Jeremy Achey）を発見し、逮捕した。

このニュースを聞いたとき、私たちはこのツールが同様の法執行機関の捜査に役立つかどうかを確認するために、Chainaracy Reactor を使用して ETIKING の暗号通貨活動を分析することにしました。結果は期待を裏切りませんでした。 Reacotr は大量の情報を発掘しました。これらの潜在的な手がかりは、法執行官に役立ち、ETIKING をより迅速に特定できるようになる可能性があります。最初のステップは、ジェレミー アーチーのビットコイン アドレスを取得することです。以下に示します:

ETIKING の顧客は、フェンタニルの購入に使用されたビットコイン アドレスに彼に支払います。

16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu

上記のアドレスをChainaracy Reactorに入力すると、そのアドレスに関連付けられた取引先情報を確認することができ、この時点で、このファンド取引が取引前に使用したサービス（仮想通貨取引所で処理されたかどうかなど）を追跡することができます。 ）、同時に他の犯罪者の情報を上方に追跡することができます。

上のグラフは、ETIKING アドレスを使用したトランザクション アクティビティの一般的な内訳を示しています。受信エクスポージャーは資金が流入する場所を示し、送信エクスポージャーは資金が流出する場所を示します。

左側の「Received Exposure」の情報を詳しく見てみると、さまざまな種類の取引相手が ETIKING に暗号通貨を送信していることがわかります。ジェレミー アーチーは明らかにダークウェブを通じて大量のビットコインを受け取ったことがわかります。法執行機関による以前の収集情報と一致します。右側の「Send Exposure」では、Jeremy Archie が取引所やその他のサービス (P2P 取引所、販売者サービスなど) に実際に大量のビットコインを送信したことがわかります。これらは、ETIKINGがダークウェブから入手したビットコインを法定通貨に変換することを望んでいる一連の取引である可能性があると推測されています。 「エクスポージャの送信またはエクスポージャの受信」では、アナリストは表示されているカテゴリのいずれかをクリックして、ETIKING と取引するサービスのリストを簡単に表示できます。

たとえば、ETIKING の「Receive Exposure」でダークネット カテゴリの分析を続けると、最も多くの資金を受け取った 2 つのダークネット プラットフォームが AlphaBay と Dream Market であることがわかります。次に、以下に示すように、これら 2 つのダークネット プラットフォームを Reactor チャートに追加して、詳細な分析を行うことができます。

また、ETIKINGの「送信エクスポージャ」情報も詳細に分析でき、ジェレミー・アーチーがダークウェブから入手したビットコインを4つの異なる取引所に送信していたことが判明しました。

法執行機関は、ETIKING がこれらの取引所でどの受信アドレスを使用しているかをさらに詳しく調査したいと考えている可能性があります。この問題に関してどの処理方法を使用するかについては、後ほど詳しく説明します。ここでは、Reactor を使用して他にどのような手がかりを発見できるかを見てみましょう。

ETIKING の「Send Exposure」における異常なトランザクションを詳しく調べてみると、より貴重な「痕跡」が見つかるでしょう。 2015年から2016年にかけて、ジェレミー・アーチーがスペインのバルセロナにある薬効検査研究所であるエナジー・コントロール・インターナショナルに0.71ビットコインを送金したのを目撃しました。

これらの取引は、ETIKINGが実際に医薬品の品質検査を支援してくれる合法的な医薬品研究所を探していることを示しており、これは間違いなく法執行機関の目で追跡する価値のあるもう1つの貴重な手がかりである。

最後に、ETIKING の預金を遡及することで、ETIKING が使用するビットコイン アドレスのクラスターを特定できます。これには、お気に入りの 3 つの仮想通貨取引所で使用されているのと同じアドレス (緑の矢印)、同じダークネット プラットフォームから資金を受け取るアドレス (青の矢印) が含まれます。クラスターも ETIKING によって制御されている可能性があります。

要約すると、ETIKING の運用とその接続の概念を深く理解できる非常に詳細な図がすでにあります。

では、法執行機関はこの情報を使って何ができるのでしょうか?上で述べたように、法執行機関はETIKINGがどの取引所にビットコインを預けているかを調査することができ、彼らにとってはまさに「金鉱」となります。法執行機関はこれらの取引所に召喚状を発行し、ETIKINGに関連するさらなるアカウント情報を入手すれば、ETIKINGが実際にはジェレミー・アーチーであることを知り、彼を逮捕し、リアクターによって開示された取引パターンに基づいて裁判を開始することができます。