太子グループの資産追跡がさらに進展：中国の被害者は債権申告が可能か、9万枚超のビットコインが関連実体を経由していた

Odaily星球日報ニュース：カンボジアの太子グループの「トップ」陳志の逮捕に伴い、各司法管轄区が相次いで太子グループ関連資産の処分を開始した。陳志が実質的に支配する30の英領バージン諸島（BVI）実体を巡り、現地裁判所は共同暫定清算人（Joint Provisional Liquidators、JPLs）を任命し、相応の資産の調査・保全を行っている。英領バージン諸島の破産手続は集団的性質を有し、債権申告の資格は国籍や管轄区によって決まらない。いかなる司法管轄区の潜在的被害者も債権を申告することが可能であり、これは中国からの電信詐欺・オンラインギャンブル被害者も将来のある時点で申告を提出できることを意味する。

なお、「清算の範囲は単に制裁に基づいて定められるものではない」とされ、制裁を受けていないが清算リストに含まれる2社、Amber Hill Ventures Limited（「AHV」）とLateral Bridge Global Limited（「LBG」）は米国の司法手続で言及されており、太子グループと広く関連するネットワーク内の実体に属する。検察側によると、米国で没収された12万枚余りのビットコインのうち、9万枚超がAHV、LBG、およびケイマン諸島に登記された別のFuture Technology Investmentを経由していた。電信詐欺・オンラインギャンブル被害者の賠償請求問題については、現時点で債権申告・分配の手続は確立されていない。今後清算手続に入り、債権者への分配を支える十分な資金があれば、清算人は英領バージン諸島破産法に基づき、請求手続を確立し、請求を裁定し、分配を行う。（財新網）