中国人男性、暗号資産詐欺事件で米国へ送還、被害額は3690万ドル超

Odaily星球日报讯 中国人男性のZheng Zhaoがオランダから米国へ送還され、10月23日にカリフォルニア中部地区連邦地裁に出廷した。彼は投資詐欺および資金洗浄事件への関与が疑われており、この事件は米国の被害者174名に関わり、不正資金は3690万ドルを超える。米国司法省（DOJ）によると、詐欺行為はカンボジアの詐欺センターによって運営されていた。

検察側の主張によれば、3690万ドル超が共犯者らが管理する口座を通じてバハマのDeltec Bankの口座に送金され、その後ステーブルコインUSDTに両替されてカンボジアのデジタル資産ウォレットに送られた。他に8名の共犯者が既に有罪を認めている。Zheng Zhaoは資金洗浄共謀の罪に問われており、有罪となった場合、最高20年の禁固刑を言い渡される可能性がある。（Bitcoin.com News）