FinCEN：東南アジアの詐欺キャンプによる暗号資産詐欺、127億ドル規模に—イーサリアムとステーブルコインが主要ツールに
2026-09-04 11:41
Odaily星球日报讯 米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の最新分析報告書によると、約127億ドルの疑わしい金融活動が、東南アジアの詐欺キャンプが運営する暗号資産投資詐欺に関連していることが明らかになった。この報告書は、2023年9月から2025年12月までの期間に約1,300の機関が提出した33,904件の疑わしい活動報告を対象としており、同期間中の月平均報告件数は10.9%増加し、関与した金額は月平均18%増加した。
詐欺師は主にイーサリアム、USDT、USDCを利用して活動しており、最終的にほぼすべての不正資金をUSDTに交換し、DeFiプロトコルまたは海外取引所を通じて送金している。詐欺キャンプはカンボジア、ラオス、ミャンマーに集中しており、数十万人の人身売買被害者が関与している。国際刑事警察機構（インターポール）はこのネットワークを国境を越えた犯罪の脅威に指定し、この手口が東南アジア以外の地域にも拡大していると警告している。また、FinCENの迅速対応プログラムは2015年以来、5,790人の米国人被害者のために10億ドル以上を取り戻したことも明らかになっている。(Decrypt)
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