香港警方が約6億香港ドルのマネーロンダリングネットワークを摘発：147人を逮捕、多数の「傀儡口座」を悪用

Odaily星球日报讯 香港警方は8月7日から8日にかけて、二段階にわたる全港規模の作戦を展開し、複数の場所を捜索した。傀儡口座の統括・資金処理センターを摘発し、多数の銀行カード、現金、電子機器などの証拠品を押収した。147人を逮捕し、多数の「傀儡口座」を利用して資金移動を行っていた犯罪ネットワークを解体した。関与した金額は約6億香港ドルに上る。警方の調査によると、犯行グループは他人を勧誘して銀行口座を提供させ、複数の口座を利用して資金を分割し、頻繁な送金や段階的な資金移動を行い、資金の出所を隠蔽しようとしていた。一部の口座保有者は数百〜数千香港ドルの報酬を受け取った後、オンラインバンキングのログイン情報を他人に引き渡して管理させていた。

警方は、犯行の首謀者が「断層式」の管理体制を採用し、側近を通じて指示を伝達することで、関連資金に直接関与することを避け、処理済みの資金を関係者の口座に振り込ませ、資金の流れをさらに隠蔽していたと指摘した。今回の作戦では合計147人を逮捕し、約365万香港ドルの現金に加え、高級腕時計、金飾り、車両などの財物を押収した。その総価値は約500万香港ドルに上る。警方は、関連する資金チェーンを断ち切ることに成功したとし、今後も背後関係者や資金の流れの追跡を続けると述べた。

警方は市民に対し、個人の銀行口座を売却、賃貸、貸与しないよう注意を促した。犯罪者に悪用され、違法な資金移動に利用される可能性があり、関連する法的責任を負うことになると警告している。（RTHK）