巴西警方冻结涉加密货币洗钱贩毒团伙约1.96亿美元资产

ブラジル警察、仮想通貨を利用した資金洗浄を行う麻薬密売組織の約1億9600万ドルの資産を凍結



Odaily星球日报讯 ブラジル連邦警察は「Operation Commodity」において、仮想通貨を利用して資金洗浄を行う麻薬密売組織を摘発した。この組織は2021年以降、リオデジャネイロ港から欧州向けにコーヒー、セメント、モルタルなどの貨物に隠して、6.5トン以上のコカインを密輸していた。



作戦はサンパウロ、ミナスジェライス、サンタカタリーナ、エスピリトサントの各州に及び、警察は13件の予防的逮捕状と44件の捜索押収令状を執行。裁判所は資産の差し押さえと、最大100億レアル（約1億9600万ドル）の資産凍結を命じた。



警察によると、この組織は「Primeiro Comando da Capital（PCC）」および「Comando Vermelho（CV）」と関係があり、大サンパウロ地域の高級車ディーラーおよび空殼会社を通じて資金洗浄を行っていた。関連ディーラーでは、Ferrari、Porsche、Corvette、Land Roverなどの車両を販売していた。



関係者らは、裏付け書類のない請求書を発行する空殼会社を利用し、麻薬密売益をブラジルの金融システムに流入させるとともに、仮想通貨を用いて取引を隠蔽していた。容疑者らは、国際犯罪組織、国際的な麻薬密売、資金洗浄などの罪で責任を問われることになる。