韓国、AIを活用した仮想資産監督システムを導入へ。2年間で30件以上の暗号資産関連事件を申告し、市場操作を取り締まり

Odaily 星球日报によると、韓国金融委員会（FSC）は本日、仮想資産市場の監督成果を発表した。規制当局は、短期的な操作や「ポンプ・アンド・ダンプ」など、市場の秩序を乱す行為の取り締まりに重点を置いている。これまでに申告された事件のうち、価格操作事件が大半を占めている。韓国金融委員会は、仮想資産ユーザー保護法の施行から2年間で、約40件の仮想資産の不正取引調査を完了し、30件以上の事件を司法当局に告発または通報したと述べた。これらの事件の大部分は価格操作に関連している。

さらに、規制当局は、APIキーを借用した短期的な操作、プロジェクト発行体による価格操作への協力、海外取引所との連動取引を利用した大口「クジラ」による操作などの事件も摘発した。一部の詐欺的取引事件は、プロジェクト関係者がソーシャルメディアを通じて虚偽の情報を拡散して投資家を誘引したケースや、取引所のUSDTとBTCの市場価格の連動性を利用した裁定取引操作などが含まれる。

現在までに、韓国の規制当局は合計25人の容疑者を司法当局に引き渡しており、1件あたりの平均不正収益は約14億ウォンとなっている。そのうち、不正収益が5億ウォンから50億ウォンの事件が8件、50億ウォンを超える事件が1件あった。短期的な操作の特性が顕著であるため、関係する仮想資産は1件あたり平均約8種類の通貨に上る。

不正収益の追徴に関して、韓国の金融規制当局は2件の事件に対して罰金を科した。その内訳は、詐欺的取引事件が1件、価格操作事件が1件であり、罰金額は不正収益の125%から165%に達した。

韓国金融委員会は、今後、市場監視能力をさらに強化し、リアルタイムの市場監視、秒単位の価格操作分析、疑わしい口座や取引区間の自動識別などの機能を含む、人工知能（AI）を活用した仮想資産監督システムを導入すると述べた。これにより、異常取引の早期発見能力を向上させる。同時に、韓国の規制当局は、今後のデジタル資産関連法制定において、不正収益口座の凍結メカニズム、ならびに不正取引の通報・報奨制度を導入し、仮想資産市場の監督枠組みをさらに完全なものにする計画である。（KBS）