香港警察：今年第1四半期、詐欺・資金洗浄で2000人以上を逮捕、7割が「ダミー口座」関与

Odaily 星球日报讯 香港警察署財産情報・調査課は、香港金融管理局及び香港銀行公会と共同で「マネーロンダリング防止展覧会」を開催しました。香港警察署長の周一鳴氏が発表したデータによると、今年第1四半期に香港では9,400件以上の詐欺事件が記録され、前年同期比で約60件減少したものの、被害額は18億5,000万香港ドルを超え、前年同期から約3億香港ドル増加しました。今年第1四半期に詐欺及び資金洗浄関連の事件で逮捕された者は約2,000人で、そのうち約7割が「ダミー口座」の名義人でした。

香港警察は、法律に基づき、資金洗浄罪が確定した場合、最高で500万香港ドルの罰金と14年の懲役に処される可能性があり、状況に応じて裁判所に刑期の加重を申請することもあると注意を呼びかけています。（HK01）