11の国の法執行機関がAudiA6暗号マネーロンダリングネットワークを閉鎖

Odaily星球日报訊 11の国の法執行機関が共同でマネーロンダリングネットワーク「AudiA6」を閉鎖しました。このネットワークは2022年から2025年にかけて3億3600万ユーロ以上の違法資金を処理していました。6月10日、法執行機関はジョージアでロシア人とウクライナ人の管理者2名を逮捕し、25のドメイン、30台以上のサーバー、80台の自動車を押収し、約77万8000ユーロ相当の暗号資産を凍結しました。AudiA6は「mixer-as-a-service」形式で、ランサムウェア攻撃に関与するサイバー犯罪者に対し、暗号資産の現金化や資金の流れの隠蔽サービスを提供し、3％から10％の手数料を徴収し、約1時間で「洗浄」が完了すると主張していました。

2021年以降、AudiA6のウォレットは約10,333 BTCを受領しており、取引発生時の価値で約3億8900万ドルに相当します。調査では、このマネーロンダリングネットワークが、盗難または購入した身分情報を用いて作成された数千の虚偽アカウントを使用しており、6,000件以上のKYC記録が関与していることも判明しました。これらのアカウントの多くはロシア語を介する仲介業者と関連しており、暗号資産取引所を通じて犯罪収益を移送するために使用されていました。AudiA6およびDark2Webのクリアウェブおよびダークウェブ上のドメインは、差し押さえを示すバナーに置き換えられています。（Cointelegraph）