美SECがテキサス州の男性を仮想通貨取引詐欺で提訴、被害額1230万ドルに上る

Odaily 星球日报の報道によると、米国証券取引委員会（SEC）はテキサス州在住のNathan Fullerを提訴したと発表した。同氏は虚偽の「AI暗号資産取引ロボット」プロジェクトを通じて、約150人の投資家から約1230万ドルを不法に調達したとされる。

SECによると、Fullerは2022年10月から2024年中期にかけて、Privvy Investments LLCおよびGateway Digital Investmentsの名義で暗号資産投資の共同持分を販売していた。同氏は「AI高頻度裁定取引ロボット」を利用して暗号資産を取引すると主張し、投資家に対し21日から45日以内に40％から100％以上の「保証された利益」を提供すると約束していた。

規制当局によると、Fullerは投資資金がFDIC保険、保証債券、および専門職業賠償責任保険によって保護されていると虚偽の主張も行っていた。しかし実際には、宣伝されていた取引ロボットは稼働していなかった。SECは同氏が投資家資金のうち少なくとも620万ドルを個人的な支出に流用したとし、さらに約550万ドルを新規投資家からの資金で「ポンジ・スキーム的な支払い」に充てたと非難している。また、偽造された口座明細書や架空の機関との通信を用いて投資家を誤解させたという。

SECはテキサス州南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起し、Fullerが証券発行および不正防止関連法に違反したとして、永久的な差止命令、不正利益の没収、および民事制裁金を求めている。