ZachXBT、TokenlonとimTokenが詐欺と違法資金移動に関与していると非難

Odaily星球日报訊 「オンチェーン探偵」ZachXBT が X プラットフォームで投稿し、Tokenlon と imToken を公然と批判、違法な資金移動の高リスク経路となっていると述べ、関係プラットフォームに対してさらなる行動を取ると表明しました。同氏によると、Tokenlon の取引量の大部分は「豚屠殺」詐欺（殺猪盤）、投資詐欺、および様々な違法な市場活動に由来しており、共同創業者の Ben He 氏は「関連行為に対して法的責任を負うべきだ」と直接述べています。今後も Tokenlon および imToken のシステムに対する調査と取り締まりを継続すると述べました。Tokenlon は東南アジア以外の地域では実質的な取引需要がほとんどなく、そのオンチェーン活動のかなりの割合が違法な資金移動に関連しており、この問題は 2022 年以来明らかに悪化しています。

さらに、ZachXBT は Butter Network、HiFiSwap、Bridgers / SWFT、Tokenlon を含む複数の、いわゆる「オフショアの大規模取引・アグリゲーションプラットフォーム」を名指しし、潜在的な犯罪行為に対してより厳しい規制と取り締まりの対象となるべきだと述べました。