JPMorgan、3.28億ドルの暗号ポンジ・スキームへの関与疑惑で投資家から提訴される

Odailyの報道によると、投資家は火曜日、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所で集団訴訟を提起し、JPMorganが倒産したGoliath Venturesが運営する3.28億ドルの暗号ポンジ・スキームにおいて、疑わしい取引を阻止せず、同社が銀行インフラを利用して投資家から資金を集めることを許容したと訴えている。

訴状によると、JPMorganは2023年1月から2025年5月または6月までの間、Goliathに唯一の銀行サービスを提供しており、Goliathは2,000人以上の投資家から少なくとも3.28億ドルを調達した。そのうち約2.53億ドルがJPMorganの0305口座に預け入れられ、約1.23億ドルがGoliathがCoinbaseに保有するウォレットに送金された。

これに先立ち、米国フロリダ州中部地区連邦検察局は2月24日、GoliathのCEOであるChristopher Delgadoを逮捕したことを発表し、彼は最大30年の連邦禁固刑に直面している。検察側は、Goliath（旧称Gen-Z Venture Firm）が2023年1月から2026年1月までの期間にこのスキームを運営していたと述べた。別の刑事訴状によると、GoliathはBank of Americaにも商業口座を保有しており、Delgadoはその口座の共同署名者であった。