アルゼンチン警察は12億ドル以上が関わる仮想通貨詐欺とマネーロンダリング組織を摘発した。

Odailyによると、アルゼンチン警察は国家安全保障省および連邦捜査局（DFI）との共同作戦で、詐欺やマネーロンダリングに暗号通貨を使用していた犯罪組織を壊滅させた。

アルゼンチン当局は、この組織が1兆8000億アルゼンチンペソ（約12億ドル）を超える経済的損失を引き起こし、主な被害者は農業部門に集中していることを確認した。

この事件は、2025年10月にブエノスアイレス州ペルガメーノ司法省機能捜査裁判第3部がサイバー犯罪局および組織犯罪情報局と共同で、詐欺とマネーロンダリングの疑いのある一連の繰り返される行為の捜査を開始したことから始まった。

捜査官は、このグループが偽造文書を用いて民間銀行の複数の支店に銀行口座を開設したことを突き止めました。その後、犯人らはこれらの口座を利用して融資を受け、その資金を直ちに仮想通貨関連会社の口座に移しました。

治安部隊は、関係者らがその後、資金を同じ業界内の他のプラットフォームに移し、仮想資産に変換し、さらにデジタルウォレットに移したとみている。

この組織は、その活動を隠蔽するため、第三者を雇い、仮想通貨の裁定取引を装っていた。さらに、当局は、関与した者はいずれもアルゼンチン証券委員会が義務付ける仮想資産サービスプロバイダー（PSAV）に登録されていなかったことを確認した。

司法当局は関係銀行支店に情報開示命令を出し、被害を受けた複数の企業を特定したが、いずれも農業や工業活動に関係していた。

ペルガメネ司法部保証裁判所第1のセサル・アレハンドロ・ソラッツィ判事とマリア・アリシア・クレルク書記は、ブエノスアイレス市内で2件、ブエノスアイレス州で4件、サンタフェ州で2件、合計8件の捜索を命じた。

この作戦で3人の男が逮捕され、さらに2人が捜査に参加するよう通知された。警察は現金、携帯電話、USBメモリ、ストレージデバイス、ノートパソコン、銀行カード、書類も押収した。ペルガメネ連邦作戦部隊（DUOF）、サンタフェ州警察、フィルメイト市第4警察署がこの作戦に協力した。

この事件は、2025年にアルゼンチンで仮想通貨の使用に関連した複数の刑事取り締まりのうちの1つである。CriptoNoticiasは、7月下旬に金融情報サービス（UIF）が国際テロ資金調達ネットワークとの潜在的なつながりを発見した後、仮想通貨関連の仮想ウォレットとアカウントの凍結を命じたと報じている。