ジャスティン・サンは、受託者責任違反、顧客資金の不正使用などを含むFDTの「7つの罪」を公表した。
Odaily スタージャーナルによると ジャスティン・サンは、First Digital Trust (FDT) の「7つの罪」を発表しました。これには以下が含まれます。
初回違反: 受託者の義務違反 受託者条例 (第 29 章) に基づき、受託者は注意、勤勉、誠実に行動しなければなりません。顧客資金の不正流用は、第 4 条 (合理的な注意義務) および基本的な受託者原則に違反します。 FDT は民事訴訟において損害賠償の責任と義務を負います。
2 番目の犯罪: 顧客資金の不正使用 証券および先物取引 (顧客資金) 規則 (第 571 条) では、保管資金は保管人が独自の目的のために使用してはならないと明確に規定されています。顧客資産は隔離して保管する必要があり、不正な引き出しは固く禁止されています。 FDT は適切な許可なく TUSD の資金を ARIA DMCC に送金したため、罰金、ライセンスの取り消し、さらには刑事訴追を含む法執行機関の介入に直面しました。
3番目の罪：ライセンスなしで規制された活動を行うこと
FDT は TCSP 企業として登録されていますが、顧客のために規制対象の活動を行うために香港証券先物委員会から発行されたライセンスは保持していません。同社は、ARIAに関連するTUSD資産投資活動が証券先物取引条例に直接違反しており、無認可の業務であると主張している。
第 4 の犯罪: 詐欺または窃盗 顧客を騙し取る目的で資金を横領することは、詐欺または窃盗の犯罪となります。 FDTは、ARIA CFF、Truecoin（Alex De Lorraine）、Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund）を含む他の共謀者と連携し、不正流用を隠蔽し、記録を偽造して架空の投資を作成しました。これは窃盗条例（第210条）違反であり、詐欺または窃盗による財産の取得に該当し、最高7年の懲役および不法収益の返還が科せられる可能性があります。
第 5 の罪: 虚偽の申告または隠蔽 不正流用または不正な取引を隠蔽するために、FDT は、TUSD の資金はそのままであり、指示どおりに投資されたと主張して、虚偽の申告と不正な文書を提供しました。これは証券先物取引条例第 300 条（証券取引における詐欺的または誤解を招く手段）に違反しており、有罪判決を受けた場合は最高 14 年の懲役刑が科せられます。
第六の罪：マネーロンダリング防止義務違反
FDTは、不正流用した資金を複雑な取引やオフショア口座を通じて送金し、その出所を隠蔽することでマネーロンダリング防止規制に違反した疑いがあり、マネーロンダリングを幇助する行為に当たる可能性もある。
第七の罪：賄賂防止条例（POBO）違反
賄賂防止条例は香港の核となる法律で、秘密裏の賄賂を規制し、代理人が本人の同意なく非公開の利益や手数料を受け取ることを明確に禁止している。 FDT/Legacyは、ヴィンセント・チョクの命令により、TUSDエスクロー資金を不法に流用する見返りに、ドバイの民間企業DMCCから秘密裏に賄賂を受け取った。
