OKXと米国司法省は正式に和解に達した

Odaily スタージャーナルによると OKXの公式ニュースによると、OKXのセイシェル子会社は本日、米国司法省による調査で和解に達し、コンプライアンス管理における過去の不備により、少数の米国顧客が同社のグローバルプラットフォームで取引を行っていたことを認めた。
和解により、OKXは8,400万ドルの罰金を支払い、当該期間中に米国の顧客から得た約4億2,100万ドルの収益を放棄することに同意した。収益のほとんどは少数の機関投資家からのものだ。
和解では顧客への被害の申し立てはなく、同社の従業員に対する告訴も行われず、政府の監視人も任命されなかった。
OKXは、顧客本人確認（KYC）システムと顧客リスク評価（CRR）システムを強化し、強化デューデリジェンス（EDD）プログラムを拡張し、業界をリードするマネーロンダリング防止（AML）および制裁ツールを導入し、この目的のために150人以上の専門調査チームを結成したと発表した。