吉林省延辺省は、仮想通貨を使って資金を移動させた闇金業者の事件を摘発した。総額は10億元を超える。

Odaily スタージャーナルによると 吉林省延辺朝鮮族自治州は、全国10省の刑事事件で10億元を超える資金洗浄の闇組織を摘発し、20人以上の容疑者を逮捕した。同時に、この事件の捜査の成功により、資金移動の経路として仮想通貨を使用するという犯罪的陰謀も明らかになった。この事件は、家族的犯罪の特徴があり、つまり、ギャングのメンバーは基本的に親戚や友人であり、海外の企業を装って国内の外貨闇市場で安く買って高く売り、為替レートの差額を稼いでいた。主犯の張良は、「同業者」から外貨資金を借りたり、仮想通貨「取引所」を利用して人民元で国内の通貨投機家やトレーダーから仮想通貨を購入したり、その仮想通貨を海外で売却して外貨を得たりして、偽装した形で国内から海外へ違法な収入を送金するという目的を達成したと自白した。延辺経済調査局は、2020年から2023年にかけて、全省の公安機関が捜査した地下銀行事件の資金源と使途を統計した結果、事件に関係する資金の大部分は労働、商業、観光などからの資金であり、残りは詐欺や汚職などの違法犯罪に関与した疑いのある資金であることが確認されたと述べた。