TD銀行、米国の銀行として初めてマネーロンダリングの共謀を認め、罰金30億ドル

Odaily スタージャーナルによると 先週、米国司法長官メリック B.ガーランド氏はワシントンで、国内最大の金融機関の一つであるTD銀行が銀行秘密法違反の共謀やマネーロンダリングなど複数の重罪で有罪を認めたと発表した。ガーランド氏は声明で、TD銀行が18億ドルの刑事罰金を受け入れることに同意したことを確認し、これにより民事執行措置と合わせて同銀行への罰金総額は約30億ドルとなる。同氏は、この決議案には「銀行秘密法に基づいて課せられた史上最大の罰金であり、司法省が銀行を日常的に評価したのは初めて」が含まれていると指摘した。 同銀行は銀行秘密法違反を認めた米国史上最大の銀行であり、マネーロンダリングの共謀を初めて認めた銀行でもある。司法省は、銀行のコンプライアンス違反が金融犯罪が蔓延する環境を生み出していると強調した。 (Bitcoin.com)