Odaily スタージャーナルによると 米連邦準備理事会（FRB）は9月4日、ユナイテッド・テキサス銀行に対し、仮想通貨顧客事業においてリスク管理システムに重大な欠陥があると指摘し、業務停止命令を出した。この決定は、今年5月に実施された調査に基づいており、同行のコーポレート・ガバナンス構造、取締役会および上級管理職の監視、海外コルレス・バンキングおよび仮想通貨の顧客サービスに問題があることが明らかになった。 FRBは、同行のマネーロンダリング対策（AML）対策と銀行秘密法（BSA）遵守における「重大な欠陥」を特に強調した。これに応えて、ユナイテッド・テキサス銀行取締役会は、BSA/AMLコンプライアンスの監視を強化する計画を提出することに同意した。 最新の四半期報告書によると、同行の従業員は75人で、運用資産は約10億ドルとなっている。暗号通貨コンプライアンス企業AMLBotの法務ディレクター、ニコ・デムチュク氏は、このような停止命令の影響は受信者とその顧客をはるかに超えて及ぶとDecryptに語った。 「各排除措置命令は市場において重要な役割を果たしている。他の銀行も、自社の内部AMLプロセスを改善するために、現在のAML規制に準拠していない特定の分野についてより多くの洞察を得るために努力するだろう」とデムチュク氏は付け加えた。暗号資産の割合は、暗号資産を扱う他の銀行に対し、リスク管理システムを見直し、すべてのリスクが確実に考慮され軽減されるようにするよう警告するものとなる。 (復号化)