Odaily スタージャーナルによると 中国警察網によると、安徽省武河県公安局は最近、正確な調査と迅速な行動により、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にしてマネーロンダリング犯罪活動を行っていたチェーンを遮断することに成功したという。ついに裁判にかけられた。スコアリングギャングは、仮想通貨投資に対する世間の漠然とした理解を利用し、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑に一見合法な投資投機を行っていましたが、実際には違法なスコアリングやマネーロンダリング活動を行っていました。この暴力団の関与額は数千万元に達し、金融秩序や社会保障に計り知れない脅威を与えている。ベンチマークギャングは、高度に隠蔽されたベンチマークソフトウェアを操作し、銀行口座やサードパーティの支払いプラットフォームを使用し、架空の取引や分散送金などの手段を通じて違法に得た資金を正当な収入のように見せかけて「洗浄」します。仮想通貨取引プラットフォームは、詐欺集団にとってマネーロンダリングへの近道を開き、盗まれた巨額の資金がデジタル世界の霧の中で迅速に分散および転送され、最終的には跡形もなく消滅することを可能にしました。警察は鋭い洞察力と確かな専門技術を駆使して、初期段階で収集した手がかりを徹底的に分析し、このマネーロンダリング集団の謎を徐々に明らかにしていきました。綿密な追跡と捜査により、警察は容疑者の犯罪証拠を把握しただけでなく、容疑者の居場所を封鎖することに成功した。決定的な証拠を前に、3人の容疑者は自らの犯罪を自白した。現在、容疑者3名に対しては法律に基づき強制措置が講じられている。