Odaily スタージャーナルによると 米国司法省の公式声明によると、仮想通貨取引所およびデリバティブ取引プラットフォームのBitMEXは水曜日、銀行秘密法に違反したことを認め、BitMEXが意図的に適切なマネーロンダリング対策プログラムの確立、実施、維持を怠ったと述べた。この法律では最高で懲役5年と罰金が課せられており、この訴訟は米国地方判事のジョン・G・ケルトル裁判官が担当している。米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、「ビットメックスの創設者であり長年勤務していた従業員が2022年に連邦裁判所で認めたように、同社は2015年から2020年まで世界有数の仮想通貨デリバティブプラットフォームであったが、米国ではいかなる意味のある反取引も行っていなかった」と述べた。マネーロンダリングプログラムは連邦法で義務付けられており、その結果、BitMEXは大規模なマネーロンダリングや制裁回避計画の手段となり、仮想通貨企業が米国市場を利用すれば金融システムの健全性に対する深刻な脅威となる。彼らは米国の法律に従う必要がある。」