原文作者：darwizzynft
原文編譯：深潮TechFlow
一場涉及多種知名代幣的場外交易（OTC）加密貨幣騙局近日被曝光，受害代幣包括SUI、NEAR、Axelar、SEI 等數十種，但令人震驚的是，幾乎無人討論這件事！
據估算，這場騙局在幾個月內騙了投資者超過5000 萬美元，直到最近才被廣泛知曉。
受害者名單中甚至包括創投（VC）、關鍵意見領袖（KOL），以及重量級加密鯨魚。以下是這場騙局的詳細經過，感謝@AltcoinAlphaOnX 的深入研究。
第一階段：建立信任（2024 年11 月– 2025 年1 月）
2024 年11 月起，各類創投團體和私人投資池開始在Telegram 群組中推出看似合法的頂級OTC 交易。
這些交易聲稱以高達市場價格五折的折扣，出售高知名度項目的代幣，如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL 等，並承諾4-5 個月的鎖倉期。
來源：@AltcoinAlphaOnX
這是騙局的誘餌階段。
最初的交易按時兌現，投資者如約收到代幣。這種表面上的合法性迅速建立了信任。
早期成功的案例和流暢的操作吸引了越來越多的投資者，他們甚至增加了投資金額。
第二階段：擴大騙局規模（2025 年2 月– 2025 年6 月）
到2025 年2 月，OTC 交易的覆蓋範圍迅速擴大。
新一輪交易湧入Telegram 群組，規模更大，代幣範圍也更廣，包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar 等。
交易結構依舊維持不變：大幅折扣與固定鎖倉期。
這些誘人的條件進一步吸引了更多的投資者，強化了這場騙局的可信度，並讓騙局的擴張勢如破竹。
來源：@AltcoinAlphaOnX
第三階段：忽視警告（2025 年5 月）
到2025 年5 月，這場騙局開始出現漏洞。
產業領袖紛紛發出公開警告。
SUI 團隊的Eman Abio 在X 平台上提醒用戶要提防虛假的Telegram OTC 交易，並明確表示：「根本沒有這樣的交易！」
同樣，MultiversX（原名Elrond）的Lucian Mincu 也發出了類似的警告。
來源：@AltcoinAlphaOnX
然而，儘管有這些警告，社區仍然對危險信號視而不見。
受過去投資回報、成功案例以及看似可信的團體參與所吸引，投資者繼續湧入新交易。
第四階段：騙局揭露與崩盤（2025 年6 月）
轉捩點出現在6 月1 日。
最後一筆已知的交易推出，涉及Fluid 代幣。
同時，早期OTC 交易的代幣分發突然停止。
尋求更新的投資者只能得到模糊的藉口，例如旅行延誤、交易所問題以及KYC（身份驗證）問題。
6 月19 日，主導這些交易的創投團體Aza Ventures 公開宣布，他們自己也成為了騙局的受害者。
Aza Ventures 指控其主要交易商「Source 1 」正在運作一個龐氏騙局。根據Aza 的說法，早期交易是真實的，但後期交易完全依賴新投資者的資金來履行先前的承諾——這正是典型的龐氏騙局模式。
來源：@AltcoinAlphaOnX
更糟的是，Aza Ventures 進一步披露，他們的其他交易來源「Source 2 」和「Source 3 」，實際上也是透過「Source 1 」來取得交易。
局勢迅速惡化，變得極為混亂。
涉案代幣名單
早期交易（2024 年11 月– 2025 年1 月）
Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir
後期交易（2025 年2 月– 2025 年6 月1 日）
。
主謀身分：「Source 1 」是誰？
Aza Ventures 聲稱掌握了「Source 1 」的身份。
據內部人士透露，「Source 1 」疑似為印度籍，並據稱是目前在Binance 上市的某項目的創始人。然而，Aza Ventures 選擇暫不公開其身份，而是私下向其施壓，要求歸還被盜資金。
@AltcoinAlphaOnX 在X 平台發布更多關於「Source 1 」身分的資訊更新。
這場騙局不僅揭示了加密行業的潛在風險，還提醒投資者在面對過於美好的交易時務必保持警惕。
損失與影響
此次騙局的總損失金額預計超過5000 萬美元。
據報道，許多投資者單筆投入超過100 萬美元。
受害者包括個人零售投資者、加密領域的大型鯨魚、專案團隊以及創投機構（VC）。
部分受害者因此遭遇了改變人生的財務損失，甚至有報告指出一些人因這次事件而經歷了嚴重的情緒崩潰。
來源：@AltcoinAlphaOnX
接下來的行動
Aza Ventures 聲稱，他們正在與「Source 1 」進行積極談判，試圖追回資金，並已設定月底為最後期限。 與此同時，更廣泛的加密社群正在努力追蹤相關錢包地址、識別共犯，並挖掘更多證據，以將責任人繩之以法。
來源：@AltcoinAlphaOnX
這次事件為加密產業敲響了警鐘，提醒人們在非正式管道（如Telegram、Discord 等）進行未受監管的場外交易（OTC）時所面臨的巨大風險。
儘管早期已經出現警示信號並有公開警告，但信任、貪婪以及所謂的社交「證明」卻成為了騙子手中強有力的武器。
目前，整個社區正屏息以待，希望正義能伸張，受害者也能最終獲得退款。
