本文來自decrypt & cryptoslateOdaily 譯者| Moni
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二級標題
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TRM Labs 何許人也？
根據Crunchbase 數據顯示，TRM Labs 成立於2017 年，是一家區塊鏈情報分析公司，迄今已通過5 輪融資交易募集到約8000 萬美元資金，其投資方不乏老虎全球基金、美國運通旗下的Amex Ventures 、Visa、Citi Ventures、DRW Venture Capital、Jump Capital、Marshall Wace、Block（原Square, Inc.）和PayPal Ventures 等業內知名風投機構和金融巨擘。
自2019 年從Y Combinator 孵化推出以來，TRM Labs 的收入已同比增長600%，其團隊規模也已經從最初的4 人擴大到60 人，如今團隊成員包括來自FBI、美國特勤局和歐洲刑警組織的安全威脅金融專家、以及來自蘋果、亞馬遜和谷歌的數據科學家。
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TRM Labs 的特別之處：幫助DeFi 協議“過濾”地址
作為一家區塊鏈數據提供商，TRM Labs 主要幫助金融機構和政府打擊欺詐、洗錢和金融犯罪行為，他們會向客戶提供被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的區塊鏈地址，以幫助客戶對受制裁的地址和實體採取必要行動。
為了獲得受制裁地址的鏈上詳細信息，DeFi 平台必須要與TRM Labs 的應用程序接口“TRM Wallet Screening API”進行整合，這樣才能被允許查詢已被制裁的地址和交易數據。此外，為了能更清楚地了解地址被制裁的原因，協議可以進行相關設置，從而通過應用程序接口檢索出所需信息。與此同時，受制裁地址的風險級別也會被詳細列出。目前，TRM Labs 的應用程序接口將風險閾值分為以下三類：
1、所有權風險——地址在製裁名單上，地址是否出現在製裁名單上或與製裁名單上的實體相關聯；
2、交易對手風險——與受制裁地址進行過交易的地址。
3、間接風險——通過多渠道接收（或發送）資金到（或來自）受制裁地址。
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TRM Labs 引發的爭議
雖然TRM Labs 提供了便捷的地址“過濾”服務，但這種做法卻在加密行業裡引發了一些爭議。
8 月14 日，DeFi 借貸協議Aave 表示其平台上與Tornado Cash有關聯的用戶已被封鎖，而這項工作就是通過TRM Labs 來完成的。對此，TRM Labs 並不認同，它澄清道，封鎖名單是根據協議自己的設置和風險閾值生成的，他們並不參與任何特定地址的攔截，而只是向客戶提供適用於不同項目合規計劃的風險數據。
