Chainalysis報告：NFT市場存在大量清洗交易和洗錢活動

本文來自Decrypt，原文作者：Scott Chipolina

Odaily 譯者| 念銀思唐

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區塊鏈分析平台Chainalysis 在新興NFT 市場發現了清洗交易和洗錢活動的“重要”證據。

二級標題

NFT 和清洗交易

在一份報告中表示

二級標題

從根本上講，清洗交易（wash trading）是一種市場操縱形式，通過此手法，一名投資者同時買賣同一資產，在市場上製造虛假和誤導性的活動。

二級標題

NFT 和清洗交易

根據這種方法，報告最後揭示了成百上千筆清洗交易。其中一個用戶——Chainalysis 識別出的最多產的清洗交易者——被發現已經完成了830 筆發送至自籌資金地址的交易。

二級標題

“我們發現262 名用戶向一個自籌資金的地址出售NFT 超過25 次。”Chainalysis 表示。

Chainalysis 認為，這些資金“很可能來自於面向毫無疑心的買家的銷售行為——這些買家還單純地以為，他們購買的NFT 一直在增值，在不同的收藏家手中流轉。”

雖然該區塊鏈分析公司承認，它不能“100%肯定”所有向自籌資金錢包銷售的NFT 都是用於清洗交易，但“25 次交易的閾值讓我們非常確信這些用戶是習慣性清洗交易者。”

更重要的是，Chainalysis 的數據只記錄了以太坊和包裝以太坊（反映以太坊價格的ERC-20 代幣）的交易。 “可能還有我們沒考慮到的清洗交易活動。”Chainalysis 補充說。

洗錢問題

二級標題Chainalysis 報告稱，通過非法地址發送到市場的資金在2021 年第三季度“大幅攀升”，並在2021 年第四季度再次增長至近140 萬美元。Chainalysis 發現，這是由於來自加密貨幣交易所Chatex 的轉賬，該交易所在美國外國資產控制辦公室的特別指定國民名單上。

二級標題

這是Chainalysis 在2021 年追踪價值86 億美元基於加密貨幣的洗錢活動時的發現。