涉案6800萬歐元，義大利打擊黑手黨關聯加密洗錢網路

Odaily星球日報訊 米蘭檢方表示，義大利當局正對 30 名涉嫌運營黑手黨關聯地下銀行的人員展開逮捕行動。該網路涉嫌向境外轉移約 6800 萬歐元，並利用加密貨幣清洗非法資金。行動已延伸至西班牙，當地警方正在執行歐洲逮捕令，瑞士當局也正尋求拘捕另一名嫌疑人。

檢方稱，該網路以米蘭附近一家汽車租賃公司為據點，透過空殼公司開具虛假服務發票，幫助建築、物流等行業的涉案企業減少應稅收入。相關企業透過銀行轉帳付款後，該網路扣除佣金，再以現金返還資金。空殼公司帳戶內的資金被轉至盧森堡、立陶宛及德國的銀行，隨後透過加密交易所進入涉嫌由該組織控制的數位錢包。調查人員識別出逾 1.1 億歐元虛假發票，並發現該網路還處理了販毒所得及線上加密投資詐騙受害者被騙資金。（彭博社）