102.96萬美元罰款及行業禁入，華盛頓州擬吊銷Coinflip牌照
2026-09-04 23:58
Odaily星球日報訊 Coinflip 及其 CEO Benjamin Weiss 被華盛頓州金融機構部（DFI）指控違反《統一貨幣服務法》。DFI 尋求吊銷 Coinflip 貨幣傳輸牌照，禁止公司及相關負責人繼續從業，並處 102.96 萬美元罰款。
DFI 稱，2025 年檢查發現 Coinflip 存在反洗錢控制不足、交易監測不充分、未執行交易限額、監管報告不準確及費用揭露不清等問題。該機構還指控 Coinflip 未按要求及時退還至少 15 名客戶的款項。
擬議命令要求 Coinflip 向符合條件的華盛頓州客戶退款，60 歲及以上客戶可獲退交易費和加價費用。Coinflip 及 Benjamin Weiss 可申請行政聽證，對指控、退款要求、牌照吊銷、罰款及行業禁入提出異議。（Bitcoin.com News）
推薦文章
