瀋陽警方破獲非法換匯案，涉案人員曾向墨西哥毒販出售BTC和USDT
2025-12-20 06:18
Odaily星球日報訊日前，遼寧省瀋陽市公安局成功偵破「佟某某等人非法經營案」。 2024 年4 月，一條美方通報的中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢線索，引起了我國警方高度重視。為查明真相，公安部立即部署遼寧省公安廳進行核實工作。 2024 年5 月20 日，瀋陽警方在湖北武漢將企圖潛逃出境的佟某某、陳某某當場抓獲。
該案涉及2,000 餘名涉案人員、數百家公司的4.9 萬個帳戶1,056 萬筆交易紀錄，在警方的持續努力下，最後全面查清佟某某、陳某某等人非法買賣外匯等犯罪事實。
經查，2017 年以來，佟某某等人在美國開車行銷售汽車並為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務，後期轉為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動。
其在美國經營車行期間，佟某某結識了墨西哥商人JC。 JC 獲知佟某某因給他人換匯需要美元現金，提出以美元現金向其購買虛擬貨幣。於是，佟某某指使陳某某透過多種管道購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣後，賣給JC 換取美元現金。
但據佟某某供述，為JC 換匯只佔其業務一部分。佟某某在美期間，主要為有大額換匯需求的留學生、商人，以及美國當地的一些賭客提供換匯服務。 （新華網）
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