阿根廷警方破獲加密貨幣詐騙洗錢集團，涉案金額超12億美元

Odaily星球日報訊阿根廷警方在國家安全部和聯邦調查部（DFI）的協調行動下，破獲了一個透過加密貨幣進行詐騙和洗錢的犯罪組織。

阿根廷當局證實，該組織造成的經濟損失超1.8 兆阿根廷比索，約12 億美元，主要受害者集中在農業領域。

該案件始於2025 年10 月，當時布宜諾斯艾利斯省佩爾加米諾司法部門的職能調查和審判部門N.º 3 與網路犯罪部門，聯合有組織犯罪情報部門，開始調查一系列涉嫌欺詐和洗錢的反覆操作。

調查人員查明，該集團利用虛假文件在私人銀行的不同分行開設銀行帳戶。隨後，涉案人員透過這些帳戶獲取貸款，並將資金立即轉移到加密貨幣公司的帳戶中。

安全部隊認為，涉案人員隨後將資金轉移到同一行業的其他平台，將其轉換為虛擬資產並轉移到數位錢包。

為了掩蓋操作，該組織利用第三方人員假裝進行加密貨幣套利。此外，當局證實，所有涉案人員均未在阿根廷國家證券委員會要求的虛擬資產服務提供者（PSAV）註冊。

司法部門向涉案銀行分行發出資訊揭露令，從而確認了多家受害企業，這些企業均與農業產業活動相關。

佩爾加米諾司法部門擔保法院N.º 1 的法官César Alejandro Solazzi 和秘書María Alicia Clerc 下令進行八次搜查，其中兩次在布宜諾斯艾利斯自治市，四次在布宜諾斯艾利斯省，兩次在聖菲省。

這次行動逮捕了三名男子，另有兩人被通知參與案件調查。此外，警方還查獲了現金、手機、U 盤、儲存設備、筆記型電腦、銀行卡和文件。佩爾加米諾聯邦行動部門（DUOF）和聖菲省警方、菲爾馬特市第4 警察局協助了這項行動。

這起案件是2025 年阿根廷與加密貨幣使用相關的多起犯罪瓦解事件之一。 CriptoNoticias 報告，7 月底，金融資訊部門（UIF）在發現可能與國際恐怖主義融資網絡有關後，下令凍結了與加密貨幣相關的虛擬錢包和帳戶。