美國SEC指控PGI Global創始人涉嫌1.98億美元加密資產和外匯欺詐

Odaily星球日報訊 美國SEC 指控PGI Global 創辦人Ramil Palafox 策劃欺詐，從全球投資者籌集約1.98 億美元，並挪用超5,700 萬美元資金。
SEC 稱，PGI Global 自稱為加密和外匯交易公司，Palafox 於2020 年初至2021 年10 月間出售「會員」套餐，承諾高額回報並設立類似傳銷的推薦獎勵機制，鼓勵拉人入局。 Palafox 將投資者資金用於購買奢侈品與個人消費，其餘資金則以龐氏騙局形式用於向早期投資者支付回報，直到2021 年底騙局曝光。
SEC 已向維吉尼亞州東區法院提起訴訟，指控其違反聯邦證券法，尋求禁令、追繳非法所得及民事處罰等。訴訟也將BBMR Threshold LLC 及數名個人列為救濟被告。