某OTC兌換商因非法從事資金支付結算業務被判處有期徒刑三年，處罰金500萬元

Odaily星球日報訊 近日，重慶市第一中級人民法院對一起涉及虛擬貨幣非法經營的案件做出了終審裁定，被告人何某因在某虛擬貨幣交易平台上非法從事資金支付結算業務，賺取差價獲利，被重慶市渝北區人民法院以非法經營罪判處有期徒刑三年，並處罰金500 萬元。 據了解，在何某的操作下，其不僅將自有資金投入非法兌換業務，還從他人那裡接收大量用於兌換業務的資金，總額高達6.09 億元。這些資金在何某的手中迅速流轉，形成龐大的非法資金鏈。截至2019 年5 月，何某控制的銀行帳戶累計交易流水已經高達140 億餘元，其個人非法獲利高達驚人的477 萬元。他將這些非法所得的資金用於購買房產、投資理財產品等，試圖將其合法化。 重慶市第一中級人民法院經過審理最終裁定駁回上訴，維持原判，並再次提醒，國家已經明確禁止法定貨幣與代幣、虛擬貨幣之間的充值、兌換業務，任何試圖繞過這一規定、透過非法手段獲取利潤的行為，都將面臨法律的嚴懲。