荷蘭逮捕ZKasino騙局一名嫌疑人，並扣押超1140萬歐元資產

Odaily星球日報訊 4 月29 日，荷蘭財政資訊和調查局（FIOD）逮捕了一名26 歲的男子，他涉嫌詐欺、挪用公款和洗錢。調查的重點是賭博平台ZKasino 的大規模騙局，全球受害者曾在該平台投入超過3,000 萬美元的加密貨幣。荷蘭當局查獲價值超過1,140 萬歐元（約1,220 萬美元）的加密貨幣、房地產和豪華汽車。這項刑事調查始於4 月25 日，調查仍在進行中，該嫌疑人被延長拘留14 天。在調查過程中，FIOD 與加密貨幣交易所幣安的金融犯罪合規性與調查團隊密切合作，協助保護了數百萬歐元的加密貨幣。在過去的幾天裡，FIOD 的調查團隊與公訴機關一起進行了數位金融調查工作。在此過程中，他們設法與涉及此詐騙案的人員取得聯繫，要求其合作以返還受害者的資金；不排除將有更多逮捕行動。先前消息，投資者創建Telegram 群組“ZKasino 法律特別工作組”，旨在起訴ZKasino 的聯合創始人，因後者涉嫌挪用用戶近3300 萬美元以太坊兌換其原生代幣後失聯。爭議始於3 月23 日，當時ZigZag Exchange 創辦人Kedar Iyer 在X 平台上發表一篇文章，表示ZKasino 的共同創辦人Monke 使用ZigZag 的資金來啟動ZKasino。 BlackDragon 在4 月23 日的文章中透露，他們原計劃投資ZKasino。然而，BlackDragon 的盡職調查團隊表示，由於ZKasino 團隊成員對透露自己的身份反應不佳，這筆投資沒有通過。此外，用戶Cygaar 指出ZKasino 的區塊鏈技術與其宣傳不符，僅為基於Arbitrum Nitro 的快速構建版本。目前，ZKAS 代幣的發放情況仍未明確，在預售期間購買ZKAS 的投資者尚未收到他們的代幣。