Block因旗下業務涉嫌為受制裁國家和恐怖組織處理交易，正接受合規調查

Odaily星球日報訊 知情人士透露，Twitter（現更名為X）聯合創辦人Jack Dorsey 旗下金融科技公司Block 正在接受聯邦檢察官的合規調查。一名前員工向紐約南區檢察官提供的內部文件顯示，Block 旗下的Square 和Cash App 業務有長期且廣泛的合規缺失。這些問題包括：未充分收集客戶資訊以評估風險；Square 處理了數千筆涉及受經濟制裁國家的交易；Block 為恐怖組織處理了多筆加密貨幣交易；大部分涉及信用卡、美元轉帳和比特幣的可疑交易未如實向政府通報等。當Block 收到違規行為警報時，該公司並未糾正公司流程。文件顯示，去年發生的交易涉及受美國經濟制裁國家（古巴、伊朗、俄羅斯和委內瑞拉）的實體，其中許多交易金額較小。當被問及調查時，Block 發言人發表了以下聲明：「Block 擁有負責任且廣泛的合規計劃，並且會定期調整我們的做法，以應對新出現的威脅和不斷變化的製裁監管環境。我們的合規計畫包括用於制裁篩選的系統、工具和流程，以及根據我們的監管義務調查和報告製裁問題。這項工作的基礎上投入，並繼續對我們的合規計劃進行大量投資。