Odaily訊據彭博社報道，在周二公開的一份文件中，幣安被指控三項罪名，包括洗錢違規、密謀經營未經許可的資金傳輸業務以及違反美國製裁規定。根據週二公開的法庭文件，幣安將支付18億美元的刑事罰款，並沒收25億美元。根據美國財政部的說法，幣安違反的規定包括未能阻止和報告與恐怖組織的可疑交易，包括哈馬斯的Al-Qassam旅、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰、基地組織以及伊拉克和敘利亞的伊斯蘭國。這項公告是在以色列和哈馬斯捲入六週多前爆發的戰爭中發布的。根據法庭文件顯示，幣安允許至少110萬筆交易，涉及價值超過8.98億美元，與伊朗客戶有關。